Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, đối tượng Đinh Văn Châu là một tổ trưởng trong đường dây lừa đảo quốc tế vừa bị công an triệt phá tại Khu kinh tế Tam Giác Vàng (tỉnh Bò Kẹo, Lào) khai rằng, ban đầu anh ta đến tỉnh Bò Kẹo làm việc, sau đó quen biết một người bạn, được người này gợi ý sẽ mở công ty riêng nên rủ Châu cùng đến làm việc.
Thời gian đầu Châu làm việc như một nhân viên bình thường và không biết công việc này vi phạm pháp luật. Sau đó, phía công ty cho Châu một số lợi nhuận, chức vụ để giữ lại làm việc. Quá trình làm việc phải ký hợp đồng, nên muốn về phải đền hợp đồng với số tiền 70 triệu đồng.
Khi được giao nhiệm vụ làm tổ trưởng, Châu chịu sự quản lý của “sếp” và “cấp trên”, nhiệm vụ hàng ngày là lên công ty để giám sát, đôn đốc các nhân viên làm việc.
Khi được cấp trên giao nhiệm vụ, Châu sẽ thông báo lại cho các nhân viên trong tổ. Tùy thuộc các nhiệm vụ sẽ giao theo ngày hoặc tuần, các nhân viên sẽ được giao đi kết bạn trên mạng xã hội, phải có “khách hàng” chát mới trong ngày là bao nhiêu người.
Quá trình chát để tạo tình cảm, niềm tin, mục đích để sau này đưa còn mồi vào ứng dụng kêu gọi đầu tư để lừa đảo.
Những khách chúng hướng tới chủ yếu là phụ nữ đơn thân, thiếu thốn tình cảm nên dễ dính bẫy.
Nhân viên của tổ chức lừa đảo này làm việc được công ty cung cấp tài liệu “dạy” chiêu thức lừa đảo. Trong đó ghi rõ quy trình đi tìm khách hàng, làm quen, chào hỏi, nói chuyện với khách hàng như thế nào để tình cảm ngày càng sâu hơn.
Một người phụ nữ trong đường dây lừa đảo quốc tế vừa bị công an triệt phá, khai khi được giới thiệu vào làm việc được hứa trả lương mỗi tháng 5.000 nhân dân tệ. Tuy nhiên hai tháng đầu không có doanh thu, bị phạt, nên tổng số tiền chỉ nhận được 4.000 nhân dân tệ.
Hàng ngày được quản lý và tổ trường giao cho các Facebook ảo để đi nói chuyện với những phụ nữ trung niên ở Việt Nam.
Các Facebook ảo thể hiện là những doanh nhân thành đạt, giàu có, thường xuyên đăng ăn chơi những nơi sang trọng.
Cũng theo lời khai của một nhân viên lừa đảo, nếu không dụ được khách hàng tiềm năng nói chuyện, tạo niềm tin để lừa đảo thì sẽ bị trừ tiền lương, thậm chí bắt phải chống đẩy, có nhiều nhân viên còn bị đánh.
Như Lao Động đã thông tin, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp triệt phá một tổ chức lừa đảo quốc tế hoạt động tại Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (Lào), bắt giữ 155 đối tượng.
Các đối tượng lừa đảo sử dụng tài khoản Facebook mạo danh là người thành công, giàu có tạo lòng tin với đối tượng chủ yếu là phụ nữ đơn thân.
Sau đó, dụ họ đầu tư kinh doanh khách sạn trên ứng dụng (hoặc trang website) kinh doanh khách sạn “ảo” có tên OYO (truy cập tại địa chỉ: https://hotel-oyo.cc) để hưởng % hoa hồng cao, từ đó chiếm đoạt tiền của hàng nghìn bị hại đã đầu tư vào. Có người đã mất đến 5 tỉ đồng vì bị tổ chức này lừa đảo.
