Tại trung tâm này, các bị can Nguyễn Văn Dương (Phó Giám đốc), Nguyễn Ngọc Thủy (Trưởng Ban đào tạo), Ngô Thị Hàn Ly (Kế toán trưởng, Trưởng ban Tài chính – nhân sự ) cũng bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Ngoài ra, Trần Ngọc Nhân, Trần Thị Thanh An (chuyên viên phòng Thanh tra kiểm tra số 3 – Cục Thuế TP Hồ Chí Minh) bị khởi tố về tội “nhận hối lộ”; Nguyễn Thị Ngọc Nga, Nguyễn Thị Nghiệp khởi tố về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.
Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hồ Chí Minh phê chuẩn.
Theo điều tra, liên quan đến sai phạm, tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng trong hoạt động sát hạch, đào tạo lái xe xảy ra tại Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới Giao thông vận tải – Trường Cao đẳng giao thông vận tải Trung ương III.
Cụ thể: Để thu hút học viên theo học lái xe, Ban Giám đốc Trung tâm (gồm: ông Hồ Văn Búp – Giám đốc, ông Nguyễn Văn Dương – Phó Giám đốc) đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thực hiện chủ trương cắt giảm giờ dạy lý thuyết, giờ dạy thực hành; chi hoa hồng trái quy định cho những người giới thiệu học viên theo học tại Trung tâm với số tiền hơn 7,2 tỉ đồng.
Nhằm hợp thức hóa hành vi sai phạm trên, đồng thời chiếm đoạt số tiền xăng không thực tế chi do việc cắt giảm giờ dạy thực hành, ông Hồ Văn Búp – Giám đốc Trung tâm và đồng phạm đã mua khống 451 tờ hóa đơn với số tiền hơn 13,2 tỉ đồng từ cây xăng Phương Thiện (thuộc DNTN Thương mại dịch vụ Phương Thiện).
Đáng chú ý, trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021, Trung tâm có nhiều sai phạm về việc kê khai thuế với số tiền ước tính phải truy thu hơn 40 tỉ đồng; để được bỏ qua các sai phạm trên, Hồ Văn Búp đã trực tiếp đưa tiền hối lộ cho Trần Ngọc Nhân, Trần Thị Thanh An với số tiền là 1 tỉ đồng trong đợt kiểm tra thuế vào cuối năm 2021.
Được biết đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố đối với 200 bị can để điều tra về các hành vi sai phạm, tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm và sát hạch, đào tạo lái xe tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành; đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm, triệt để theo đúng quy định của pháp luật với quan điểm xuyên suốt “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực".
