Ngày 8.6, Phiên tòa xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Thuduc House, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh và các đơn vị khác tiếp tục phần xét hỏi đối với các bị cáo trong nhóm hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT).
Theo cáo trạng, Trịnh Tiến Dũng (49 tuổi, chủ mưu, cầm đầu vụ án, hiện đang bỏ trốn) và Lưu Thị Ngát (Giám đốc Công ty Khánh Hưng, bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản) đã thành lập và sử dụng 16 công ty ma, xuất hóa đơn GTGT khống để hợp thức hóa đầu vào cho Công ty Sài Gòn Tây Nam, Công ty Nhà Thủ Đức, Công ty Hoàng Nam Anh để các công ty này xuất khẩu và hoàn thuế GTGT. Sau đó, làm thủ tục kê khai khống hàng hóa đầu vào để các công ty “ma” được khấu trừ, không phải nộp khoảng 9,9% tiền thuế GTGT. Tổng cộng các bị can đã lừa đảo chiếm đoạt của Nhà nước hơn 538 tỉ đồng tiền thuế GTGT.
Tại toà, bị cáo Lưu Thị Ngát thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo cho biết bản thân rất ăn năn về hành vi sai phạm của mình và xin tòa xem xét, tạo điều kiện cho mình trong việc khắc phục hậu quả vụ án.
Bị cáo xin HĐXX xem xét lại số tiền hưởng lợi bất chính 28,5 tỉ đồng trong cáo trạng vì thực tế sau vụ việc bị cáo chỉ được nhận gần 600 triệu đồng.
Cụ thể, Ngát nói số tiền này đã chi cho 3 cán bộ Thuế Quận 1, Quận 3 và Quận 5 khoảng hơn 7 tỉ đồng; đóng khoảng 2,4 tỉ tiền thuế; chi cho Trần Hoàng Tiên 2,4 tỉ; chi cho Đặng Ngọc Phú (không rõ lai lịch), sau đó còn giữ lại cho cá nhân gần 600 triệu đồng.
Khi được hỏi lý do chi tiền cho các cán bộ thuế, bị cáo Ngát khai để cho các công ty "ma" được hoạt động, kê khai khống hàng hóa đầu vào, được khấu trừ thuế.
Về phía các bị cáo là cán bộ chi cục thuế tại TP Hồ Chí minh bị cáo buộc nhận hối lộ, khai tại toà, các bị cáo thừa nhận thời điểm đó có nhận tiền từ bị cáo Ngát và sau khi nhận tiền thì báo trước cho Ngát nếu có kiểm tra thuế các Công ty “ma” hoặc báo Ngát chuyển địa bàn khác.
Theo cáo trạng xác định Ngát có hành vi trao đổi, thống nhất và đưa tiền cho các cựu cán bộ Chi cục Thuế để các công ty “ma” tránh bị kiểm tra, thanh tra thuế là có dấu hiệu của tội đưa hối lộ. Tuy nhiên, Lưu Thị Ngát đã chủ động khai báo hành vi đưa tiền trước khi bị phát giác, giúp cơ quan điều tra làm rõ hành vi nhận hối lộ của những người nhận hối lộ. Căn cứ khoản 7 Điều 364 BLHS và điểm c khoản 3 Điều 5 Nghị quyết 03/2020 của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao, miễn trách nhiệm hình sự đối với hành vi đưa hối lộ của Lưu Thị Ngát.
