6 bị can là cán bộ và nguyên là cán bộ của các Chi cục Đăng kiểm, Phòng Tàu sông thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, gồm: Phạm Hoài Hà - Giám đốc Chi cục Đăng kiểm Long An, Nguyễn Xuân Hào - Đăng kiểm viên Chi cục Đăng kiểm Long An, Đỗ Trung Học - Nguyên Trưởng Phòng Tàu sông (đã nghỉ hưu), Lê Ngọc Tú - Đăng kiểm viên Phòng Tàu sông, Nguyễn Thành Lê - Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn và thiết kế công nghiệp tàu thủy Vietship, Vũ Tiến Thuật - Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ tàu thủy Sông Hồng và 3 Đăng kiểm viên Chi cục Đăng kiểm số 9 là Kiều Tuấn Anh, Nguyễn Công Khanh, Lưu Văn Khương.
Quá trình khám xét, công an thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM phê chuẩn.
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) - Công an TPHCM xác định: Cục đăng kiểm Việt Nam có chức năng cấp đánh giá năng lực cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa (QCVN 89: 2015/BGTVT) ban hành theo Thông tư số 45/2015/TT-BGTVT ngày 03.9.2015 của Bộ Giao thông Vận tải và Thông tư số 15/2022/TT-BGTVT ngày 30.6.2022 ban hành sửa đổi 1: 2022 QCVN 89: 2015/BGTVT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa.
Quá trình kiểm tra, đánh giá năng lực xưởng, một số cá nhân có liên quan đã có hành vi tiêu cực, nhận tiền để bỏ qua các lỗi, tiêu chuẩn, điều kiện cần thiết để đánh giá năng lực xưởng: mặt bằng nhà xưởng, khả năng cung ứng vật liệu trang thiết bị phục vụ quá trình sản xuất, quy trình công nghệ, về năng lực thi công, nhân lực không đảm bảo…
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trực tiếp kiểm tra thực tế tại nhiều xưởng trên địa bàn cả nước (Hải Dương, Quảng Ninh, Long An, Tiền Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp…), đồng thời kiểm tra hồ sơ cấp đánh giá năng lực cơ sở tại Cục Đăng kiểm; kết quả xác định hồ sơ cấp đánh giá năng lực xưởng không phù hợp thực tế hiện trường của các xưởng đóng tàu đã kiểm tra, nhiều xưởng không đủ điều kiện để được cấp đủ năng lực.
Đối với đại án về các hành vi tiêu cực liên quan tới hoạt động đăng kiểm trên cả nước, đến nay các đơn vị thuộc Công an TPHCM đã khởi tố 7 vụ và 229 bị can về các tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Giả mạo trong công tác”, “Sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật”, “Xâm phạm trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tải sản”.
