Quá trình điều tra, đã có căn cứ, tài liệu khẳng định: Do không có công việc, thu nhập ổn định nên Lã Hoàng Anh đã sử dụng tài khoản Facebook tìm các hội nhóm bán sỉ, bán lẻ bia, nước giải khát trên mạng xã hội để tìm người bán hàng, mua hàng với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 11.5.2024, anh Nguyễn Trung T. (ở phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp) vào mạng xã hội và hỏi mua 1.500 thùng bia của Hoàng Anh, mặc dù không có bia để bán nhưng Hoàng Anh vẫn nhận lời bán 1.500 thùng bia cho anh T với giá rẻ hơn giá thị trường để tạo lòng tin với khách hàng.
Sau đó, Hoàng Anh liên hệ với chị Trần Thị T. D là kế toán của một công ty chuyên về bán bia (địa chỉ tại phường Phúc Thành, TP Ninh Bình) để hỏi mua 1.500 thùng bia.
Được chị T.D đồng ý, Hoàng Anh yêu cầu lái xe chở hàng giao cho anh Nguyễn Trung T.
Sau khi đã giao hàng, Hoàng Anh yêu cầu anh T chuyển vào tài khoản của anh ta số tiền 372 triệu đồng, nghĩ rằng 1.500 thùng bia kia là của Hoàng Anh nên anh T đã chuyển tiền mà không mảy may nghi ngờ, sau khi nhận được tiền, Hoàng Anh đã chiếm đoạt sử dụng cho mục đích cá nhân mà không thanh toán cho chị T.D.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tam Điệp đã thu hồi toàn bộ tang vật và đang tiếp tục điều tra mở rộng các vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.
