Các đối tượng bị khởi tố gồm: Phùng Thanh Tuấn (SN 1995, trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội); Phùng Thế Tài (SN 1996) và Đinh Thị Huyền (SN 2002, cùng trú tại ngõ 50, đường Tô Vĩnh Diện, phường Tân Thành, TP Ninh Bình).
Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 16.5.2023, Phùng Thanh Tuấn gặp vợ chồng Phùng Thế Tài và Đinh Thị Huyền để đặt vấn, nhờ Tài - Huyền thu mua các tài khoản ngân hàng mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank), để Tuấn sử dụng thanh toán tiền chạy quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội Facebook.
Sau khi Tài và Huyền đồng ý, Tuấn đưa Tài 17 chiếc sim điện thoại và chuyển Huyền số tiền 10 triệu đồng để Huyền trả cho những người mở tài khoản ngân hàng số tiền 500.000 đồng/người.
Sau đó, vợ chồng Tài và Huyền sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng bài viết, liên hệ với bạn bè trên mạng xã hội để rủ rê, lôi kéo tham gia mở tài khoản ngân hàng và bán cho vợ chồng Tài.
Đến ngày 18.5.2023, có 27 người đến VP Bank chi nhánh tỉnh Ninh Bình làm thủ tục mở tài khoản để bán cho vợ chồng Tài và Huyền.
Trong quá trình đăng ký mở tài khoản ngân hàng, Tài yêu cầu người bán tài khoản dùng số thuê bao điện thoại và địa chỉ email do Tài cung cấp để điền vào thông tin đăng ký mở tài khoản. Sau khi đăng ký thủ tục mở tài khoản ngân hàng, người bán ký giấy ủy quyền cho Phùng Thế Tài nhận thẻ, Đinh Thị Huyền chụp ảnh căn cước công dân và trả cho mỗi người đến bán tài khoản ngân hàng số tiền 500.000 đồng.
Ngày 24.5.2023, Phùng Thế Tài đến VP Bank chi nhánh tỉnh Ninh Bình nhận 67 thẻ tài khoản ngân hàng VP Bank của khách hàng đã bán tài khoản. Sau đó, Tài chuyển toàn bộ số thẻ trên cho Phùng Thanh Tuấn để Tuấn quản lý và sử dụng.
Lực lượng công an thu giữ 4 điện thoại di động, 67 thẻ ngân hàng VP Bank và 26 chiếc sim điện thoại.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
