Ngày 7.2, Công an quận Hà Đông, Hà Nội thông tin, đã khởi tố bị can Hoàng Nam (45 tuổi, ở Ninh Bình), để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo điều tra, tháng 12.2020, Hoàng Nam thành lập Công ty cổ phần đầu tư tài chính PFS có trụ sở ở TP Hồ Chí Minh; văn phòng đại diện miền Bắc tại phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội.
Công ty PFS hoạt động lĩnh vực hỗ trợ tư vấn các khoản vay tài chính - ngân hàng và cho vay các hình thức tín chấp, thế chấp, cầm cố tài sản. Công ty PFS được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ cầm đồ.
Quá trình hoạt động, bị can tổ chức các buổi hội thảo lôi kéo đông người đến nghe và kêu gọi góp vốn đầu tư vào Công ty PFS; đồng thời hứa hẹn sử dụng tiền của các nhà đầu tư để cho cá nhân, tổ chức vay, từ đó phát sinh lợi nhuận và chi trả số lợi nhuận này cho các nhà đầu tư theo tỷ lệ từ 2% - 6%/số tiền góp vốn/tháng, thời hạn tùy theo hợp đồng hợp tác kinh doanh đã ký với công ty. Khi hết hạn hợp đồng, các nhà đầu tư sẽ được hoàn trả tiền vốn đã góp.
Để tạo niềm tin, Nam còn hứa hẹn ngay sau khi nhà đầu tư nộp 100 triệu thì sẽ được công ty trả tiền thưởng, tương đương 0,5 “chỉ” vàng 9999.
Tuy nhiên, theo cơ quan điều ta, thực tế là Công ty PFS không có hoạt động kinh doanh. Sau khi nhận tiền của các nhà đầu tư, Hoàng Nam đã sử dụng tiền của nhà đầu tư sau để trả lợi nhuận cho nhà đầu tư trước, trả tiền lương cho nhân viên, trả tiền thuê văn phòng. Số tiền còn lại, Nam sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân hết, hiện không còn khả năng chi trả.
Cơ quan công an thu giữ nhiều hợp đồng hợp tác kinh doanh do Hoàng Nam ký với các nhà đầu tư. Công an quận Hà Đông đề nghị, ai là bị hại trong vụ án trên đến trụ sở cơ quan Công an trình báo.
