Theo hồ sơ vụ án, các đối tượng ngụ tại huyện Hòa Bình, Bạc Liêu dù không nghề nghiệp nhưng tự xưng là "Giám đốc Cty Xổ số kiến thiết miền Bắc" và "biết trước kết quả xổ số". Thấy số do các đối tượng này cho trúng, nhiều người đã góp tiền vào cổ phần để mong có con số trúng nhiều hơn…
Đường dây này do Trần Văn Linh (51 tuổi), Lưu Giàu Em (29 tuổi), Trần Văn Nhựt (29 tuổi), Đặng Chí Tâm (43 tuổi) cầm đầu.
Lợi dụng tâm lý hám lợi của một số người, các đối tượng nói trên lập đường dây lừa trên khắp cả nước với số tiền rất lớn. Các đối tượng bị lừa đảo hầu hết các tỉnh phía Bắc như: Thái Nguyên, Hà Nội, Thái Bình, Tuyên Quang, Thái Bình….
Đáng chú ý chị P.T.V.A (45 tuổi, ngụ quận Hoàng Mai, Hà Nội) bị các đối tượng này lừa chiếm đoạt 3,2 tỉ đồng với chiêu bài là nhân viên của Cty xổ số, "biết trước kết quả". Các đối tượng đề nghị chị A góp vốn cổ phần, lãi được chia rất cao. Tin lời chị A đã nộp tổng số tiền lên đến 3,2 tỉ đồng vào năm 2017.
Ngoài ra nhóm của Linh lừa nhiều “đại gia”, thậm chí cán bộ hưu trí, Chủ tịch Hội người mù…với tổng số tiền lên đến trên 20 tỉ đồng.
Phiên tòa dự kiến tuyên án vào chiều 20.6.
