Sáng nay (2.5), TAND TPHCM bắt đầu phiên toà sơ thẩm xét xử ông Hoàng Văn Toàn (SN 1953, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Tín - TrustBank), ông Trần Sơn Nam (nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Đại Tín).
Ngoài 2 bị can trên, còn có 5 bị can nguyên là lãnh đạo Đại Tín gồm: Trần Thị Hồng Phương, nguyên Giám đốc khối kế toán, thành viên Hội đồng tín dụng; Ngô Trí Đức, nguyên Phó Tổng giám đốc; Lâm Hồng Trinh, nguyên Phó Tổng giám đốc; Hồ Trọng Thắng, nguyên Trưởng phòng Quản lý tín dụng và Phạm Thị Quỳnh Ngân, nguyên Trưởng phòng Pháp chế.
Tất cả các bị can bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Bị án Phạm Công Danh và Phan Thành Mai cũng được trích xuất tới phiên tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
Phiên tòa do thẩm phán Huỳnh Anh Kiệt, Phó Chánh tòa hình sự TAND TPHCM làm chủ tọa và dự kiến kéo dài tới ngày 4.5.
Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, TrustBank tiền thân là Ngân hàng Nông thôn cổ phần Rạch Kiến. Tháng 6.2010, ngân hàng này được nâng vốn điều lệ lên 3.000 tỉ đồng, trong đó bà Hứa Thị Phấn nắm 85% cổ phần và giữ chức vụ cố vấn cấp cao.
Đại diện theo pháp luật gồm ông Hoàng Văn Toàn - Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Trần Sơn Nam. Tháng 6.2012, bà Hứa Thị Phấn đại diện nhóm cổ đông Phú Mỹ ký biên bản chuyển nhượng TrustBank cho nhóm cổ đông Thiên Thanh - do Phạm Công Danh làm đại diện.
Tháng 5.2013, nhóm Thiên Thanh đổi tên TrustBank thành ngân hàng Xây dựng Việt Nam - VNCB. Trong thời gian tái cơ cấu, Phạm Công Danh và đồng phạm đã thực hiện hàng loạt hành vi sai phạm gây thiệt hại hơn 9.000 tỉ đồng.
Trong đó, hành vi cố ý làm trái gây thiệt hại 7.000 tỉ đồng, hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng gây thiệt hại hơn 2.000 tỉ đồng.
Trước khi chuyển giao quyền điều hành ngân hàng cho Phạm Công Danh, Toàn và các thuộc cấp đã thẩm định, phê duyệt cấp tín dụng cho 2 công ty sân sau của Phạm Công Danh vay tổng cộng 650 tỉ đồng. Cụ thể, công ty Thịnh Quốc vay 370 tỉ đồng và công ty Đại Hoàng Phương vay 280 tỉ đồng.
Trên thực tế, 2 công ty trên do Phạm Công Danh thành lập, thuê người đứng tên và không hoạt động kinh doanh. Mục đích vay là để mua lại lô đất hơn 5.000m2 tại khu vực sân vận động Chi Lăng (Đà Nẵng). Tài sản bảo đảm cũng chính là giá trị lô đất này.
Quá trình phê duyệt cấp tín dụng cho 2 công ty của Danh vay vốn, Hoàng Văn Toàn và các thành viên hội đồng tín dụng đã không thực hiện đúng quy định về thẩm định hồ sơ vay vốn, tài sản đảm bảo, khả năng trả nợ của doanh nghiệp, nhưng vẫn xét duyệt cho 2 công ty của Danh vay gây thiệt hại lớn.
