Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 16 bị can trong vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Sở Y tế Quảng Ninh và Công ty AIC.
Trong số các bị can có Đỗ Văn Sơn - cựu Kế toán trưởng Công ty AIC và Nguyễn Thị Thu Phương - Trưởng bộ phận Thư ký tài chính Công ty AIC. Hai người này bỏ trốn và mới về nước đầu thú.
Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người thành lập, xây dựng và điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty AIC, các công ty thành viên và công ty do Nhàn thành lập để phục vụ cho việc đấu thầu.
Nguyễn Thị Thanh Nhàn biết rõ việc Công ty AIC không đủ năng lực tài chính để tham dự thầu nên đã chỉ đạo Đỗ Văn Sơn điều chỉnh số liệu, cung cấp các thông tin không trung thực về năng lực tài chính nhằm gian lận trong đấu thầu.
Tại cơ quan điều tra, Đỗ Văn Sơn khai cuối năm 2013 được bị can Nhàn gọi lên phòng làm việc và chỉ đạo tìm cách chỉnh sửa số liệu, hợp thức hồ sơ để AIC tham gia các gói thầu thiết bị y tế tại Quảng Ninh.
Sơn trả lời bị can Nhàn "không thể làm được" vì báo cáo tài chính năm 2010-2013 công ty AIC không đủ năng lực dự thầu và các báo cáo này đã được nộp cho cơ quan thuế.
Tuy nhiên, bị can Nhàn vẫn chỉ đạo gay gắt "làm như thế nào là việc của chúng mày", Sơn khai tại cơ quan điều tra.
Sau đó Sơn về phòng làm việc chỉ đạo cấp dưới thực hiện theo chỉ đạo của bị can Nhàn. Ban đầu cấp dưới từ chối thì Sơn nói "mình không còn cách nào khác phải làm thôi".
Sau khi chỉnh sửa báo cáo tài chính của AIC, cựu kế toán trưởng đưa cho bị can Nhàn duyệt và ký. Bị can Nhàn tiếp tục chỉ đạo Sơn chuyển toàn bộ báo cáo này sang Công ty Kiểm toán KTV xác nhận để đưa vào hồ sơ của AIC dự thầu.
Từ các báo cáo tài chính mà Sơn chỉnh sửa theo chỉ đạo của Nhàn, AIC đã tham dự và trúng 3 gói thầu tổng trị giá hơn 121 tỉ, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 20 tỉ đồng.
Viện Kiểm sát đánh giá, bị can Sơn thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, tích cực hợp tác trong quá trình giải quyết vụ án; tích cực vận động gia đình nộp số tiền 50 triệu đồng để khắc phục hậu quả nên được xem xét khi quyết định hình phạt.
Trong khi đó, đối với Nguyễn Thị Thu Phương, bị can này được Nguyễn Thị Thanh Nhàn phân công là trưởng bộ phận Thư ký tài chính Công ty AIC và giao nhiệm vụ, quyền hạn quản lý, điều hành một số công ty trong "hệ sinh thái" AIC gồm: Công ty Mopha, Công ty Bất động sản Phúc Hưng, Công ty Công nghệ cao, Công ty Cổ phần Uy Tín Toàn Cầu.
Theo yêu cầu của bị can Nhàn, Nguyễn Thị Thu Phương chỉ đạo thực hiện việc lập hồ sơ dự thầu, liên danh do Công ty Phúc Hưng đứng đầu với các Công ty khác để người đại diện các công ty này ký và tham gia dự thầu làm "quân xanh" cho AIC tại 3 gói thầu.
Phương cũng làm theo chỉ đạo của bà Nhàn, lập hồ sơ dự thầu của Công ty Uy Tín Toàn Cầu để làm "quân xanh" cho AIC tại một gói thầu.
Nguyễn Thị Thu Phương còn chỉ đạo việc sử dụng tiền của bộ phận Thư ký tài chính, chỉ đạo nhân viên nộp tiền vào các tài khoản của các công ty trên để đảm bảo hoạt động. Thực chất các công ty này không có hoạt động kinh doanh, cổ đông cũng chỉ là đứng tên chứ không góp vốn.
Tuy nhiên, quá trình về nước đầu thú, Phương không thừa nhận hành vi phạm tội. Căn cứ vào lời khai của các bị can, những người liên quan, các nhân viên Công ty AIC và các tài liệu, chứng cứ khác trong hồ sơ vụ án, viện kiểm sát cho rằng có đủ cơ sở xác định Phương thực hiện hành vi như trên theo chỉ đạo của bị can Nhàn.
Nguyễn Thị Thu Phương đã điều hành các công ty trong hệ sinh thái AIC tham gia làm "quân đỏ", "quân xanh" giúp Công ty AIC trúng thầu 6 gói thầu, tổng trị giá hơn 232 tỉ, cùng với bị can Nhàn gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 50 tỉ đồng.
Viện Kiểm sát đánh giá, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận và xã hội quan tâm; một số bị can, đặc biệt là các bị can đầu vụ đã bỏ trốn, gây khó khăn cho quá trình giải quyết vụ án, cần phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật".
