Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hôm 15.8 đã hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến và 11 bị can khác liên quan vụ Công ty AIC xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh.
Các ông Nguyễn Nhân Chiến, Nguyễn Tử Quỳnh, Nguyễn Hạnh Chung - cựu Phó chủ tịch HĐND tỉnh và Trần Văn Tuynh - cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế cùng bị đề nghị truy tố về tội "Nhận hối lộ".
Nguyễn Văn Nhường - cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh bị đề nghị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch Công ty AIC (đang bị truy nã bị đề nghị truy tố tội "Đưa hối lộ".
7 bị can còn lại bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Ngoài xác định rõ mức độ sai phạm của 13 bị can, Cơ quan điều tra Bộ Công an cũng liệt kê những tài sản liên quan vụ án để kê biên, thu hồi đảm bảo thi hành án.
Theo kết luận, ngày 9.1, bà Ngô Thị Khường (đại diện gia đình cựu Bí thư Nguyễn Nhân Chiến) đã nộp 14 tỉ đồng để khắc phục hậu quả cho bị can này. Trong đó, 4 tỉ đồng là tiền ông Chiến hưởng lợi từ 6 gói thầu liên quan vụ án. Còn 10 tỉ do phía bị can tự nguyện xin nộp để khắc phục hậu quả.
Cũng trong ngày 9.1, bà Nguyễn Thị Thanh Hương - người thân bị can Nguyễn Văn Nhường - đã nộp lại toàn bộ số tiền ông này hưởng lợi là 750 triệu đồng. Ngoài ra, gia đình các bị can Nguyễn Hạnh Chung, Trần Văn Tuynh... nộp lại tổng cộng gần 4 tỉ đồng.
Tiếp đó, trong các ngày 10-12.1, bà Trương Thị Minh Lộc (đại diện gia đình cựu Chủ tịch Nguyễn Tử Quỳnh) đã nộp lại 10,1 tỉ đồng. Trong đó 2 tỉ là tiền ông Quỳnh hưởng lợi bất chính, còn lại 8,1 tỉ đồng bị can tự nguyện nộp.
Đối với thiệt hại của 3 gói thầu tại bệnh viện các huyện Yên Phong, Quế Võ và Tiên Du tổng cộng hơn 22,8 tỉ đồng, trong các ngày 15-16.7, bà Trần Thị Hoàng Ninh (đại diện các công ty trúng thầu) đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền này cho bị can Lã Tuấn Hưng - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng.
Với hậu quả thiệt hại 3 gói thầu còn lại tại các huyện Lương Tài, Gia Bình và Thuận Thành do nhóm Công ty AIC trúng thầu với hơn 25,8 tỉ đồng, hiện Nguyễn Thị Thanh Nhàn và đồng phạm đang bị xét xử trong nhiều vụ án khác.
Riêng bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hồng Sơn, Công ty AIC và các công ty trong hệ sinh thái AIC, cơ quan công an làm rõ họ chưa nộp tiền khắc phục thiệt hại.
"Cơ quan điều tra đã thực hiện tra soát, kê biên, phong tỏa tài sản của Nguyễn Thị Thanh Nhàn và các công ty trong hệ sinh thái AIC để đảm bảo thi hành án, thu hồi tài sản Nhà nước đối với các vụ án có liên quan", kết luận nêu.
Theo kết luận, năm 2013, ông Đặng Tiên Phong - Chủ tịch Công ty Sông Hồng (mất năm 2021) liên hệ với Trần Văn Tuynh đặt vấn đề ông phụ trách xin vốn bổ sung từ Thủ tướng Chính phủ cho lĩnh vực y tế tại Bắc Ninh.
Đổi lại, bị can Tuynh và chính quyền Bắc Ninh phải giúp Công ty Sông Hồng trúng 6 gói thầu thiết bị y tế tại bệnh viện các huyện Tiên Du, Quế Võ, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài, Thuận Thành.
Bị can Tuynh đồng ý nhưng sau đó, bà Nhàn cũng liên hệ nội dung tương tự. Do biết bà Nhàn có quan hệ với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và Trung ương nên Tuynh báo lại việc này cho ông Sơn.
Sau đó, mỗi bên (Công ty Sông Hồng và Công ty AIC) thực hiện 3 gói thầu (tổng cộng 6 gói thầu).
Theo kết luận điều tra, các bị can đã vi phạm quy định, dùng quân xanh đấu thầu, nâng giá... Đến nay, cả 6 gói thầu đã được bàn giao và gây thiệt hại 48 tỉ đồng cho ngân sách.
