Hiện tại, số lượng bị hại trong vụ án là hơn 4.500 người, trong đó, số bị hại đã làm đơn yêu cầu thi hành án tính đến thời điểm ban hành quyết định cưỡng chế thi hành án là 3.899 người.
Quá trình tổ chức thi hành án, chấp hành viên đã xử lý số tiền hơn 57 tỉ đồng để chi trả cho các bị hại.
Đồng thời, chấp hành viên thực hiện thông báo đầy đủ các quyết định thi hành án cho Nguyễn Thái Luyện và Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) theo quy định. Tuy nhiên, hết thời hạn tự nguyện thi hành án, Luyện và Mai không tự nguyện thi hành. Do đó, chấp hành viên ban hành các quyết định cưỡng chế thi hành án để kê biên, xử lý tài sản tạm giữ nhằm đảm bảo thi hành án.
Các tài sản kê biên bao gồm: 272 miếng kim loại màu vàng thu tại trụ sở Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba; 9 xe ôtô và 2 xe gắn máy chưa gắn biển số; 113 đầu CPU, 24 ổ cứng, 172 máy tính xách tay, 1 máy tính bảng, 18 điện thoại di động, 3 máy chụp ảnh, 2 thẻ nhớ, 4 đầu thu camera, 5 máy in, 1 máy phát wifi, 1 máy chiếu, 4 USB...
Trước đó vào ngày 15.12.2023, Cục Thi hành án dân sự TPHCM đã làm thủ tục để chia hơn 82 tỉ đồng cho hơn 4.500 bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba. Người nhận được nhiều nhất khoảng 800 triệu đồng.
Trước đó, tại phiên tòa xử phúc thẩm vụ án Alibaba và đồng phạm vào tháng 5.2023, TAND Cấp cao tại TPHCM đã bác đơn kháng cáo của Nguyễn Thái Luyện, tuyên y án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) bị tuyên 23 năm tù về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Các bị cáo khác bị tuyên mức án từ 2 năm 6 tháng tù treo đến 17 năm tù.
Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Thái Luyện là người chỉ đạo xuyên suốt toàn bộ quá trình hoạt động của Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba và 22 pháp nhân trực thuộc đứng tên chủ đầu tư của 58 “dự án ma”.
Để tạo lòng tin và thu hút khách hàng, Luyện đã đưa ra thủ đoạn bán hàng cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền; hoặc thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày kí và thanh toán 95% giá trị hợp đồng.
Hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng nền thổ cư do Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba chào bán không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dưới dạng thổ cư như cam kết, mà được công ty chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.
Toàn bộ dự án khu dân cư được tự vẽ trái phép mà Công ty Alibaba chuyển nhượng cho khách hàng không phải là đất thổ cư như nội dung thể hiện trong hợp đồng chuyển nhượng.
Do đó, đây không được xem là hợp đồng dân sự hợp pháp để có thể thực hiện theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.
Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền hơn 2.400 tỉ đồng.
