Theo hồ sơ vụ án, chị N (34 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội) thường sang nhà hàng xóm chơi nên quen biết với Phùng Tiến Đạt (34 tuổi).
Tháng 2.2021, chị N kể chuyện với Đạt chuyện mảnh đất của mẹ ruột mình. Theo chị N, mẹ chị có mảnh đất diện tích thực tế là 80 m2, song chỉ có 53 m2 được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Chị N cho hay, mẹ mình muốn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phần diện tích còn lại. Khi đó, Đạt nói mình làm ở Ban Thi đua - khen thưởng Trung ương, được phân công phụ trách khu vực quận Nam Từ Liêm.
Đạt hứa có thể giúp vì bản thân anh ta có nhiều mối quan hệ. Đạt còn ra giá 250 triệu đồng chi phí làm sổ đỏ và cam kết trong vòng 3 tháng sẽ bàn giao giấy tờ.
Chị N tin tưởng đã đưa cho Đạt 250 triệu đồng, chia làm 3 lần. Để chị N tin tưởng khi chuyển tiền, Đạt mua một sim rác và cài tên trong danh bạ điện thoại của mình là "Đông Địa".
Ngày 25.2.2021, Đạt dùng sim này nhắn tin sang số của mình với nội dung giục việc chuyển tiền để làm sổ đỏ cùng một đợt với người khác.
Đạt chụp màn hình điện thoại có nội dung này để chị N xem. Sau khi nhận được tiền, anh ta chi tiêu cá nhân hết. Nạn nhân đã tố cáo hành vi lừa đảo của Đạt.
Một nạn nhân khác là bà Nguyễn Thị Kim S - hàng xóm của chị N cũng bị Đạt lừa đảo chiếm đoạt 515 triệu đồng. Đạt thường đến nhà bà S để nhờ bà S xem bói tướng số.
Cuối tháng 12.2020, Đạt nói với bà S là đang cùng lãnh đạo làm hồ sơ khen thưởng cho một đơn vị ở tỉnh Quảng Ninh nên được cảm ơn bằng hình thức cho mua một thửa đất ở tỉnh Quảng Ninh với giá ưu đãi 850 triệu đồng.
Lãnh đạo rủ Đạt chung tiền mua rồi bán kiếm lời. Đạt nói với bà S là không có tiền, nhưng đang gây dựng quan hệ với lãnh đạo, nếu không tham gia cùng lãnh đạo mua thửa đất này thì sau sẽ không còn cơ hội để làm những việc khác nữa.
Do đó, Đạt rủ bà S góp một nửa số tiền đầu tư là 425 triệu đồng để chung mua mảnh đất. Đạt hứa chỉ một tháng sau, đơn vị bán đất sẽ bán giúp lãnh đạo của Đạt mảnh đất trên để lấy lãi. Do tin tưởng, bà S đồng ý chuyển tiền và bị Đạt chiếm đoạt 515 triệu đồng.
Cùng với một số đơn tố cáo khác, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra với Đạt. Ngày 2.3.2022, Công an Hà Nội đã bắt tạm giam Đạt.
Ngày hôm sau, Công an Hà Nội đã có công văn thông báo về khởi tố bị can tới đơn vị công tác của Đạt, đề nghị xử đảng viên theo quy định.
Theo điều tra, Đạt nguyên là cán bộ công tác tại Văn phòng thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Đạt được phân công nhiệm vụ thực hiện nhập dữ liệu điện tử lưu trữ, in bằng khen, xử lý sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng, vận hành các máy móc, thiết bị phục vụ công tác văn phòng của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.
Để có tiền tiêu xài, Đạt thường nói với mọi người là nhờ vị trí công tác trên nên Đạt có quan hệ rộng, có thể giúp xin việc, giải quyết các thủ tục hành chính hoặc nói có tiêu chuẩn mua đất, nhà với giá ưu đãi.
Bằng thủ đoạn trên, trong thời gian từ tháng 12.2020 đến tháng 2.2021, Đạt đã thực hiện 4 vụ lừa đảo để chiếm đoạt được tổng số gần 1,8 tỉ đồng của các bị hại.
Ngoài hành vi trên, một nữ ca sĩ tự do tố cáo Đạt lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chị này cho hay, khi quen Đạt trong một sự kiện, anh ta nói đang chung với lãnh đạo của mình mua một mảnh đất ở tỉnh Quảng ninh và rủ vợ chồng chị mua chung để bán kiếm lời.
Vợ chồng nữ ca sĩ này đã đưa 2,6 tỉ đồng cho Đạt và bị chiếm đoạt. Sau đó, chị này thừa nhận có quan hệ tình cảm với Đạt nên có thế chấp nhà vay được 1,8 tỉ đồng đưa cho cho anh ta góp tiền mua đất (không phải 2,6 tỉ đồng như ban đầu khai).
Song cơ quan chức năng xác định, việc đưa tiền trên chỉ là quan hệ dân sự, vợ chồng nữ ca sĩ cho Đạt vay số tiền trên.
Với việc Đạt bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo luật sư Nguyễn Thị Hường - Đoàn luật sư Hà Nội, bị can này đối diện với khung phạt từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.
Đạt có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự do phạm tội từ 2 lần trở lên. Việc trước khi xét xử, trong khi xét xử, nếu Đạt khắc phục hậu quả, cùng với thái độ khai báo thành khẩn ăn năn là cơ sở để cơ quan tố tụng xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.
