Ngày 26.3, Bộ Công an tổ chức họp báo về kết quả công tác công an quý I/2024.
Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đã thông tin về vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” do Nguyễn Văn Hậu và đồng phạm thực hiện xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn.
Theo Thiếu tướng Thành, đây là một vụ án xảy ra ở nhiều địa phương. Thông qua điều tra vụ án, lời khai của một số bị can, Nguyễn Văn Hậu, có hành vi chi phối, lũng đoạn, gây áp lực một số bị can để trục lợi.
Để làm được, Hậu dựa vào mối quan hệ thân quen của người có chức vụ quyền hạn. Hành vi đó gây thiệt hại tài sản nhà nước, nhân dân, ảnh hưởng hình ảnh của chính quyền, nhân dân.
Đến nay, Cơ quan CSĐT khởi tố vụ án với 4 tội danh tại các tỉnh Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc, Vĩnh Long.
Đối với bị can Hoàng Thị Thúy Lan - cựu Bí Thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Lê Duy Thành - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc bị khởi tố về tội nhận hối lộ.
Về số tiền, cơ quan điều tra xác định, hai bị can nhận số tiền tương đối lớn, hàng tỉ đồng. Bước đầu, cả hai đã nộp lại số tiền này.
Cơ quan điều tra tiếp tục xem xét tất cả những người vi phạm khác.
Cũng theo Tướng Thành, Hậu đã chuyển cho Đặng Trung Hoành, Chánh Văn phòng Huyện ủy huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long 64 tỉ đồng, sử dụng nhiều mục đích cá nhân.
Trước đó, liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” do Nguyễn Văn Hậu và đồng phạm thực hiện xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (viết tắt là Tập đoàn Phúc Sơn), Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long, hôm 8.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt 9 người.
Trong số 9 người bị bắt có Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan; ông Lê Duy Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh;
Ông Cao Khoa - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; ông Đặng Văn Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi, cùng về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại Khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự.
Hôm 26.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 16/QĐ-CSKT-P7.
Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với:
Nguyễn Văn Hậu (tên thường gọi “Hậu Pháo”) - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và 5 đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Thị Hằng - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn; Đỗ Thị Mai - Kế toán trưởng; Hoàng Thị Tuyết Hạnh - Kế toán viên; Trần Hữu Định - Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á Group và Nguyễn Hồng Sơn - lao động tự do.
Các bị can đã có các hành vi giả mạo, khai man, để ngoài sổ sách kế toán doanh thu, tài sản liên quan... gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước, phạm vào Khoản 3, Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
