Hàng loạt bị cáo bị truy tố, xét xử
Theo cáo trạng của VKSND TP.Gia Nghĩa, vào tối ngày 25.12.2022, Trần Ngọc Bính điều khiển xe ô tô chở Trần Gia Phúc tham gia đánh bạc cùng một số người khác tại (tổ 5, phường Nghĩa Trung, TP.Gia Nghĩa) thì bị Công an TP.Gia Nghĩa bắt quả tang. Bính và Phúc chạy trốn còn xe ô tô bỏ lại gần hiện trường.
Sau khi chạy trốn, Bính kể cho Đỗ Thị Thảo (chị dâu của Bính), Lê Thị Thu (vợ của Bính) nghe về việc cùng Phúc đánh bạc bị Công an bắt nhưng chạy thoát. Bính đưa chìa khóa xe ô tô cho chị Thảo cất để cùng Phúc trốn khỏi địa phương, tránh sự truy tìm của Công an. Trên đường đi, Bính và Phúc gặp Yên Văn Mậu. Bính kể cho Mậu nghe sự việc và đặt vấn đề chạy án.
Tiếp đó, Mậu đã trao đổi lại với Thắng về việc chạy án cho Bính và Phúc để không bị xử lý hình sự.
Do có quen biết từ trước với Hồ Nhanh, được Hồ Nhanh giới thiệu có mối quan hệ quen biết rộng rãi với người có chức vụ nên khi Mậu, Thu đặt vấn đề thì Thắng đồng ý.
Tiếp đó, Thắng nói cho Nhanh biết về việc đánh bạc của Bính và Phúc.
Lúc này, do đang cần tiền nên khi Thắng đặt vấn đề thì Nhanh đã nảy sinh ý định đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền lo việc cá nhân. Thực chất Nhanh không tác động được đến bất kỳ ai hay tổ chức nào để giải quyết vụ việc của Bính và Phúc.
Sau khi nhận được thông tin từ Nhanh, Thắng thông báo cho Mậu biết về việc đã nhờ được người chạy án cho Bính và Phúc với điều kiện phải đưa 300 triệu đồng.
Mậu thông báo cho Bính và Phúc biết nhưng do đang bỏ trốn nên Phúc gọi điện cho vợ là Giang Thanh Lan, còn Bính gọi điện cho Thu, Thảo chuẩn bị tiền để đưa cho Thắng.
Ngày 26.12.2022 Mậu, Thu, Thảo gặp Thắng tại quán cà phê ở TP.Gia Nghĩa. Tại đây, Thắng khẳng định đã nhờ được người có chức vụ cao giúp đỡ và người này đã đồng ý, chắc chắn sẽ lo được trắng án, không được thì trả lại tiền.
Tin tưởng Thắng sẽ lo thoát án cho Bính và Phúc nên Mậu, Thu, Thảo đã đồng ý đưa cho Thắng tổng số tiền là 300 triệu đồng.
Sau khi nhận tiền, Thắng đến gặp Nhanh tại nhà riêng, đưa 150 triệu cho Nhanh để lo việc. Ngày 29.12.2022, Thắng đưa tiếp cho Nhanh số tiền 15 triệu đồng. Nhanh sử dụng số tiền này để đáo hạn hợp đồng tín dụng và trả lãi ngân hàng.
Dù đã đưa tiền cho Lê Văn Thắng để chạy án nhưng Trần Ngọc Bính, Trần Gia Phúc vẫn nhận được giấy triệu tập của Cơ quan điều tra Công an TP. Gia Nghĩa nên Mậu, Bính và Phúc nhiều lần hỏi thắng về kết quả chạy án.
Khi liên hệ với Nhanh và biết rằng đã bị lừa, Thắng yêu cầu Nhanh trả lại tiền.
Ngày 12.2.2023, Trần Ngọc Bính bị lực lượng chức năng khởi tố, bắt tạm giam về hành vi đánh bạc. Tiếp đó, ngày 14.2.2023, Yên Văn Mậu, Lê Thị Thu đến Công an TP.Gia Nghĩa tố giác hành vi của Lê Văn Thắng. Những người này cũng giao nộp file ghi âm cuộc nói chuyện liên quan đến việc chạy án cho Công an.
Nhiều bị cáo kêu oan
Sau khi bị cơ quan chức năng khởi tố, truy tố ra TAND TP.Gia Nghĩa để xét xử về tội "Đưa hối lộ", các bị cáo Lê Thị Thu, Đỗ Thị Thảo, Trần Ngọc Bính và Trần Gia Phúc đã có đơn kêu oan. Họ cho rằng, sau khi Lê Văn Thắng nhận tiền chạy án rồi đưa cho Hồ Nhanh và cùng nhau chiếm đoạt, biết đã bị lừa nên đã chủ động làm đơn tố cáo giao cho Công an tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc, thành khẩn khai báo. Họ đều là nạn nhân của 2 đối tượng lừa đảo.
Ngoài ra, luật sư Mai Văn Hiệp (đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk đóng chân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, người bào chữa cho các bị cáo tại tòa) đưa ra quan điểm: "Các bị cáo đưa tiền cho người không có chức vụ quyền hạn, không có người nhận hối lộ. Hành vi của các bị cáo không xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan tổ chức, làm cho cơ quan, tổ chức suy yếu, mất uy tín, mất lòng tin của nhân dân với chế độ, làm cho cán bộ, công chức ở cơ quan, tổ chức mình bị tha hóa biến chất. Không xâm phạm khách thể tội đưa hối lộ…".
Tại phiên tòa, do vắng mặt nhiều bị cáo nắm vai trò chủ chốt trong vụ án, nên sau khi hội ý, HĐXX TAND TP.Gia Nghĩa đã quyết định hoãn phiên tòa để triệu tập các bị cáo.
