Theo đó, HĐXX TAND TPHCM tuyên án bị cáo Trần Quí Thanh 8 năm tù, Trần Uyên Phương 4 năm tù, Trần Ngọc Bích 3 năm tù (cho hưởng án treo) cùng về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Về trách nhiệm dân sự, xét yêu cầu của các bị hại, HĐXX tuyên buộc hủy các giao dịch, trả lại tài sản cho các bị hại. Đồng thời, các bị hại phải hoàn trả số tiền đã vay của các bị cáo. Buộc những người môi giới phải trả lại toàn bộ số tiền đã nhận của bị hại.
Phạt bổ sung mỗi bị cáo 100 triệu đồng để sung công quỹ nhà nước.
Theo HĐXX, căn cứ hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo, người liên quan tại toà, có đủ cơ sở xác định hành vi phạm tội của các bị cáo. Tuy nhiên, tại phiên tòa qua phần xét hỏi các bị cáo đã nhận thức hành vi, thành khẩn khai báo, thừa nhận nội dung như cáo trạng quy kết. Ngoài ra, các bị cáo có tình tiết giảm nhẹ: tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động, đóng góp cho xã hội kinh tế địa phương, phòng chống dịch COVID-19... Vì vậy, HĐXX chấp nhận đề nghị VKS giảm nhẹ một phần hình phạt tương xứng cho các bị cáo.
Theo cáo trạng, từ năm 2019 - 2020, bị cáo Trần Quí Thanh (cựu Giám đốc Công ty TNHH TMDV Tân Hiệp Phát) cùng hai con gái thông qua môi giới đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất 3%/tháng - dưới mức cấu thành tội phạm về cho vay lãi nặng.
Bị cáo Thanh không làm hợp đồng cho vay tiền có cầm cố tài sản mà yêu cầu người vay phải ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản, cổ phần của dự án để che giấu bản chất của việc cho vay. Khi bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi theo thỏa thuận bán lại tài sản ban đầu, thì các bị cáo đưa ra nhiều lý do để không trả lại tài sản.
Cơ quan chức năng xác định, ba bố con bị cáo Thanh đã thực hiện 4 vụ chiếm đoạt tài sản, tổng trị giá hơn 1.048 tỉ đồng. Trong đó, bị cáo Thanh chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại gồm: 2 dự án Minh Thành, Nhơn Thành của bà Đặng Thị Kim Oanh; 29 thửa đất được tách từ thửa đất số 452 của ông Nguyễn Văn Chung; 4 thửa đất của ông Lâm Sơn Hoàng và 2 thửa đất của ông Nguyễn Huy Đông.
