Trước đó, trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến cuối năm 2023, do muốn có tiền tiêu xài cá nhân, Đinh Văn Trường đã đặt in và rải tờ rơi danh thiếp có nội dung “Thịnh Phát hỗ trợ vay vốn, không thế chấp, liên hệ số điện thoại 035631xxxx” trên các tuyến đường thuộc huyện Nhơn Trạch và đăng tin hỗ trợ vay vốn trên trang mạng xã hội Facebook Người Nhơn Trạch.
Khi người có nhu cầu vay tiền liên hệ, Trường hẹn gặp để biết nơi ở, đồng thời đưa ra các yêu cầu cho vay với lãi suất rất cao, dao động trong khoảng hơn 300% đến 547%/năm.
Ngoài ra, khi vay tiền, người vay còn phải trả các chi phí tiền công, xăng xe đi thu tiền góp cho Trường (dao động từ 250.000 đến 500.000 đồng/lần vay) và giao cho Trường giữ bản chính các giấy tờ tùy thân (CCCD, Giấy phép lái xe…).
Trường thu lại tiền gốc và lãi từ người vay thông qua hình thức chuyển khoản hoặc thu tiền mặt trực tiếp.
Trong khoảng thời gian trên, Đinh Văn Trường đã cho tổng cộng 24 người với tổng số tiền cho vay là 485 triệu đồng, thu lợi bất chính số tiền 127,9 triệu đồng.
Ngày 18.8.2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhơn Trạch đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, Quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Đinh Văn Trường về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Tuy nhiên, trong thời gian trên, Trường đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Đến ngày 14.12.2023, Công an huyện Nhơn Trạch đã ban hành Quyết định truy nã Đinh Văn Trường.
Chiều ngày 29.4.2024, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Nhơn Trạch đã phát hiện và bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn tại Xã lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.
Hiện Công an huyện Nhơn Trạch đã tạm giữ hình sự Đinh Văn Trường để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
