Được biết, bà Phùng Thị Nghệ là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát và bị nhiều người tố cáo lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra ban đầu, năm 2021 Công an TPHCM nhận được nhiều đơn thư tố giác Phùng Nghị Nghệ và chồng đã thông qua các mối quan hệ huy động vốn của nhiều người để thành lập ngân hàng.
Sau đó, nhiều người đã chuyển cho vợ chồng Phùng Thị Nghệ hàng trăm tỉ đồng. Tuy nhiên việc thành lập ngân hàng chưa thấy đâu thì những “cổ đông” góp vốn không thể liên lạc được vợ chồng Phùng Thị Nghệ. Không những thế, trụ sở công ty, nhà riêng của vợ chồng Nghệ đều "cửa đóng, then cài".
Ngày 30.7.2021, Công an TPHCM đã quyết định khởi tố vụ án “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” để điều tra.
Đến ngày 1.4, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Phùng Thị Nghệ về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM đề nghị phê chuẩn.
Ngày 6.4, Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Phùng Thị Nghệ.
Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tổ chức thi hành quyết định và lệnh nêu trên.
Cho đến nay, Công an TPHCM đã xác định, bị can Phùng Thị Nghệ đã lừa đảo, chiếm đoạt 650 tỉ đồng của nhiều người.
Vụ án hiện đang được điều tra mở rộng.
Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đề nghị những cá nhân, tổ chức nào đã bị Phùng Thị Nghệ chiếm đoạt tài sản đến trình báo và cung cấp hồ sơ, tài liệu cho công an để phục vụ điều tra, xử lý.
Mọi thông tin liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TPHCM (PC03), số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TPHCM.
