Ngày 7.12, TAND tỉnh mở phiên xét xử, qua đó tuyên phạt các đối tượng Nguyễn Mạnh Hoàng (sinh năm 1980) và Phạm Hải Đăng (sinh năm 1985) - mỗi bị cáo 15 năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đồng phạm trong vụ án là Mạch Đình Khoa (sinh năm 1993, ngụ huyện Châu Đức) bị tuyên phạt 2 năm tù; Huỳnh Trí Toàn (sinh năm 1971, ngụ thị xã Phú Mỹ) bị phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Theo cáo trạng Hoàng và Đăng (cùng ngụ thị xã Phú Mỹ) kinh doanh dịch vụ vận tải bằng cách thuê xe ôtô, rồi cho thuê lại với giá cao hơn để hưởng chênh lệch. Từ tháng 11.2017 đến 7.2018, hai đối tượng đã thuê 18 xe ôtô các loại của 13 cá nhân và 2 doanh nghiệp với tổng giá trị hơn 8,6 tỉ đồng.
Để tạo lòng tin cho các bị hại, Hoàng và Đăng thông qua mạng xã hội thuê Khoa, Toàn và một đối tượng tên Long ở Đồng Nai (chưa rõ lai lịch) làm giả 5 Giấy đăng ký xe ôtô; 13 tài liệu giả là các Giấy xác nhận của các ngân hàng; Giấy hẹn của Phòng CSGT Công an TPHCM và Bản sao công chứng có chữ ký và dấu đỏ của cơ quan, tổ chức. Những giấy tờ mang nội dung xác nhận thay đổi tên chủ xe ban đầu thành Nguyễn Mạnh Hoàng, Phạm Hải Đăng.
Sau đó, Hoàng cùng Đăng đem xe ôtô và giấy tờ giả thế chấp chiếm đoạt hơn 2,9 tỉ đồng của 8 bị hại trên địa bàn thị xã Phú Mỹ.
Ngày 30.6.2019, TAND thị xã Phú Mỹ đã xét xử sơ thẩm tuyên phạt Hoàng và Đăng mỗi bị cáo 3 năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Xử phạt Khoa 15 tháng tù giam, Toàn 1 năm tù cho hưởng án treo cùng về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Nhưng đến ngày 29.10.2019, TAND tỉnh xét xử phúc thẩm đã sửa phần dân sự giao trả 2 chiếc ô tô cho ông T.V.L.
Sau đó, một ngân hàng có Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu làm đơn khiếu nại bản án phúc thẩm xử trả xe Toyota Innova biển số 72A-038.45 cho ông T.V.L là xe do Công ty Q.H thế chấp vay tín dụng đã ảnh hưởng đến quyền lợi của ngân hàng này.
Do vậy, ngày 30.6.2020, Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại TPHCM có Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đề nghị hủy án để điều tra lại giải quyết quyền và nghĩa vụ của người liên quan.
Đồng thời, đề nghị xem xét xử lý hành vi của các bị can Hoàng, Đăng có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến ngày 18.8.2020, TAND Cấp cao tại TPHCM đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm và bản án phúc thẩm để giao cho cấp tỉnh tiến hành điều tra lại.
