Ngày 22.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên - cho biết, đang xác minh trình báo của bà H (trú tỉnh Phú Yên) bị lừa hơn 1 tỉ đồng.
Theo trình báo, tháng 8.2024, qua mạng xã hội Facebook, bà H quen biết người đàn ông tên Nguyễn Xuân Toàn. Sau một thời gian nói chuyện qua lại, Toàn giới thiệu cho bà H đầu tư trên thị trường khách sạn, dầu khí.
Toàn gửi cho bà H số tài khoản ngân hàng của Công ty TNHH TM DV Lập Việt để chuyển tiền đầu tư và hướng dẫn bà H tạo tài khoản trên một đường link do Toàn gửi để rút tiền đầu tư.
Từ ngày 11 đến 15.8, bà H chuyển 102 triệu đồng vào tài khoản do Toàn cung cấp. Sau đó, bà H rút đủ số tiền gốc 102 triệu đồng và tiền lãi hơn 8,8 triệu đồng về tài khoản cá nhân.
Đến ngày 17.8, bà H đồng ý chuyển 450 triệu đồng để nâng mức đầu tư theo đề nghị của Toàn. Ngày 18.8, bà H nộp thêm 550 triệu đồng.
Sau khi nâng mức đầu tư lên 1 tỉ đồng, bà H không rút được tiền. Hệ thống thông báo lỗi, yêu cầu bà H phải nộp thêm tiền để xác minh và rút tiền.
Ngày 19.8, bà H liên hệ với công ty hỗ trợ thu hồi vốn trên ứng dụng (Công ty TC HD Sài Gòn) nhờ thu hồi số tiền trên. Bà H nhiều lần nộp tiền vào số tài khoản mà người đại diện công ty thu hồi nợ cung cấp với số tiền hơn 40 triệu đồng để giải quyết, nhưng đều không có kết quả.
