Thâm nhập đường dây buôn ngoại tệ
Sacombank bán USD dựa vào sự trung thực của khách hàng?
NHÓM PHÓNG VIÊN |
“Khi bán ngoại tệ cho khách thì Sacombank không sai, khách chỉ cần xuất trình vé máy bay và hộ chiếu thì chúng tôi bán thôi. Quy định quản lý ngoại hối là như vậy. Việc người dân mua rồi không xài, lại đem bán để ăn chênh lệch ở chợ đen thì chúng tôi khó kiểm soát”, đại diện Sacombank cho biết.
Gom USD ngân hàng tuồn bán ra chợ đen: Sẽ xử lý nghiêm vi phạm
NHÓM PHÓNG VIÊN |
Sau khi báo Lao Động đăng tải loạt bài điều tra về “Thâm nhập đường dây buôn tiền: Gom USD trong ngân hàng, bán ra chợ đen trục lợi”, trả lời phỏng vấn của báo Lao Động, đại diện ABBANK cho biết, “Ngân hàng đã có kiểm tra, đánh giá và sẽ xử lý nghiêm những vi phạm đối với các cá nhân, đơn vị chưa có giám sát, thực hiện đúng chuẩn mực theo quy định của Ngân hàng”. Trong khi đó, Tổng giám đốc Sacombank cho biết ngân hàng đã có buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước về vấn đề này.
Dân làng nghề miến đổ xô đi xếp hàng, đổi ngoại tệ
NHÓM PV |
Nằm cách trung tâm Hà Nội gần 15km, ngoài được biết đến là một làng nghề làm miến truyền thống, nhiều năm nay việc xếp hàng mua ngoại tệ thuê để nhận tiền triệu mỗi ngày trở thành "nghề phụ" phổ biến tại làng So (xã Cộng Hòa, Quốc Oai, Hà Nội). Vì sao nghề "kì lạ" này lại xuất hiện tại đây?
Lộ diện các liên minh buôn ngoại tệ
NHÓM PV |
Nhóm PV trong vai những người có nhu cầu thu đổi ngoại tệ với số lượng lớn, nữ nhân viên ngân hàng này mời chúng tôi vào phòng riêng trên tầng 2 của chi nhánh ABBank (thuộc chung chư An Bình City, trên đường Phạm Văn Đồng) để trao đổi kín.
Ngỡ ngàng hành trình... buôn tiền
Nhóm PV |
Tiếp tục cuộc hành trình trên chiếc xe ôtô 16 chỗ, H. đưa nhóm "nhân viên" do mình tuyển dụng trên mạng xã hội gồm 8 người, tới nhiều ngân hàng thương mại trong nội đô Hà Nội, làm các thủ tục để đổi, gom hàng trăm nghìn USD. Lượng ngoại tệ lớn này sẽ đổ về đâu? Hành trình của H. sẽ tới những ngân hàng nào? H. sẽ nhận lại bao nhiêu sau mỗi phi vụ trót lọt?
Chỉ cần xếp hàng ở ngân hàng mua ngoại tệ, nhận lương bạc triệu một ngày
NHÓM PV |
Thời gian gần đây, những dòng tin tuyển dụng thuê người đi mua ngoại tệ với nội dung công việc nhẹ nhàng, lương cao, bao ăn trưa nhưng chỉ yêu cầu phải có “hộ chiếu” và “biết đứng xếp hàng” là có thể nhận về mức thù lao cao chót vót 1 triệu đồng/ngày khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.
Tiếp tay tuồn ngoại tệ từ ngân hàng ra chợ đen: Hệ luỵ cho nền kinh tế
NHÓM PV |
Do mang lại nguồn lợi lớn, hiện tượng thuê người đi xếp hàng mua ngoại tệ diễn ra ở rất nhiều ngân hàng, cùng nhiều nhóm khác nhau, thậm chí được tiếp tay bởi chính nhân viên các tổ chức tín dụng này. Theo chuyên gia kinh tế Phạm Xuân Hòe, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng, hiện tượng này tạo ra nhiều hệ lụy ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế.
Thâm nhập đường dây buôn tiền: Gom USD trong ngân hàng, bán ra chợ đen trục lợi
NHÓM PHÓNG VIÊN |
Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã liên tục phải bán ngoại tệ để giảm sức ép tỉ giá thì có những đối tượng trục lợi kiếm bạc tỉ nhờ chiêu gom đôla Mỹ (USD) trong ngân hàng thương mại, bán ra thị trường chợ đen ăn chênh lệch tỉ giá. Hệ luỵ nguy hiểm của hành động này đe doạ quỹ dự trữ ngoại hối quốc gia, thậm chí tác động tiêu cực việc điều hành tỉ giá của Ngân hàng Nhà nước, tiếp tay cho các lực lượng kinh tế ngầm...