Tại CQĐT, Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1978), quê quán tại Xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) là Kế toán Cửa hàng xăng dầu Cửa Lò (thuộc công ty xăng dầu Nghệ Tĩnh) khai nhận. Năm 2007, có một số lái xe vào đổ nhiên liệu tại cửa hàng đặt vấn đề với Thảo mua hoá đơn GTGT để về thanh toán và hứa hẹn sẽ trả thù lao theo số lượng hoá đơn mua được.
Thấy có lợi và nghĩ rằng không ai phát hiện được việc làm sai trái của mình, Thảo nhận lời và tìm cách hợp thức hoá hồ sơ, chứng từ để tuồn hoá đơn cho các đối tượng kinh doanh vận tải đặt vấn đề với mình.
Với chiêu thức, khi ghi hoá đơn, liên 1 và liên 3 trùng nhau và đúng với lượng hàng thực tế bán ra, còn liên 2 (giao cho khách hàng) được Thảo rút ra và ghi cao gấp nhiều lần so với thực tế rồi đem giao cho các đối tượng.
Trong số những hoá đơn này, có không ít hoá đơn mà trong liên 1 và liên 3 ghi là mua xăng nhưng liên 2 lại ghi là dầu và ngược lại.
Theo đối tượng Nguyễn Thị Phương Thảo, sở dĩ có sự khác biệt như vậy là vì khi đã rút liên 2 ra, thì khách hàng yêu cầu ghi gì thì ghi nấy bởi tất cả các hoá đơn này đều được ghi theo yêu cầu của bên mua thông qua “thỏa thuận” từ trước.
Giao dịch theo kiểu “ Tiền trao, cháo múc” mỗi hoá đơn như vậy Thảo được 100 ngàn đồng. Cũng chính cách thức giao hoá đơn dễ dãi và cơ động như vậy nên nhiều doanh nghiệp vận tải dù ở tỉnh xa, không lưu thông trên tuyến đường có Cửa hàng xăng dầu Cửa Lò nhưng vẫn dễ dàng mua được hoá đơn nơi đây để rút tiền nhà nước.
Cũng như theo đối tượng Nguyễn Thị Phương Thảo khai nhận, đối tượng giao dịch, đặc vấn đề đầu tiên với Thảo là ông Lê Văn Lợi (Sinh 1980) quê quán tại xã Hải Bình, huyện Tỉnh Gia (tỉnh Thanh Hóa) - Phó giám đốc công ty Vận tải thương mại và xuất nhập khẩu (VTTM&XNK) Ngọc Thảo, địa chỉ tại huyện Tỉnh Gia (Thanh Hoá) đã mua cho công ty CPTM&VT Đại Phát 94 hoá đơn với tổng số tiền kê khai là 268 triệu.
Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ tháng 8.2007 đến 12.2009 vị Phó giám đốc này còn được giám đốc công ty Ngọc Thảo là ông Lê Văn Thảo giao cho trách nhiệm phụ trách, điều hành xe, tiền, mua nhiên liệu và tập hợp chứng từ, thông qua Thảo, Lợi đã lấy 298 hoá đơn trị giá tiền hàng 12 tỷ 868 triệu tiền hàng, khấu trừ 10% thuế GTGT, công ty này được hoàn 1 tỷ 286 triệu đồng.
Bằng hình thức này, từ năm 2007 – 2009, Nguyễn Thị Phương Thảo đã bán cho 68 đơn vị làm nghề kinh doanh vận tải trong cả nước (Gồm Thanh Hoá, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh) trên 3.100 hoá đơn GTGT, từ những hoá đơn này mà các doanh nghiệp nói trên đã rút khống của nhà nước hơn 7 tỷ đồng thông qua chính sách hoàn thuế GTGT của nhà nước.
 |
| Cửa hàng xăng dầu Cửa Lò thuộc Công ty xăng dầu Nghệ Tĩnh. |
Trước những bằng chứng không thể chỗi cãi, đối tượngNguyễn Thị Phương Thảo cho rằng để xẩy ra sự việc là do bản thân thiếu hiểu biết về luật pháp, một phần phía cơ quan thiếu sự thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở ?
Còn ông Nguyễn Viết Dũng, cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu thừa nhận: vụ việc diễn ra trong một thời gian dài (từ 2007 – 2010) nhưng lãnh đạo đơn vị vẫn không hề hay biết, theo ông Dũng sai sót của mình là quản lý con dấu lỏng lẻo, cụ thể là đóng dấu treo vào các hoá đơn khống chỉ hoặc giao dấu cho kế toán giữ nên mới xẩy ra sự việc.
Rõ ràng hành vi của các đối tượng trong vụ việc này đã phạm vào tội “Tàng trữ, lưu hành giấy tờ có giá giả” theo điều 181 Bộ luật hình sự và sớm muộn sẽ bị các cơ quan chức năng xử lý theo pháp luật.
Hiện Công an Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị cán đối với Nguyễn Thị Phương Thảo – Kế toán cửa hành xăng dầu Cửa Lò, thuộc Công ty xăng dầu Nghệ An (cho tại ngoại) và bắt tạm giam đối tượng Lê Văn Lợi (SN 1980)- Phó giám đốc Công ty VTTM và XNK Ngọc Thảo - trụ sở ở tỉnh Thanh Hóa\ về hành vi “tàng trữ, lưu hành giấy tờ có giá giả”.
Ngày 14/7, Đại tá Đào Hồng Lập - Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Nghệ An cho biết (PC 46): Phòng đang phối hợp với ngành thuế xác minh thêm những trường hợp có liên quan để tiếp tục xử lý hình sự. Hiện, Công an Nghệ An đã truy thu được 2,5 tỷ đồng trong khoảng 7 tỷ đồng tiền hoàn thuế bị chiếm đoạt.
Cảnh Thắng - Đức Đài
