Cơ quan Công an xác định, trong 6 tháng (từ tháng 6.2023 đến tháng 12.2023), nhóm đối tượng do Nguyễn Thành Thái (sinh năm 1991, trú tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) và Trần Xuân Hiển (sinh năm 1991, trú ở huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) cầm đầu đã tổ chức sản xuất, làm giả trên 50.000 giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức gồm giấy phép lái xe các loại, giấy tờ khám sức khỏe, chứng chỉ nghề, bằng cấp các loại... thông qua các bưu điện trên địa bàn TP Hà Nội chuyển đi các tỉnh thành trên cả nước cho các khách hàng, với tổng số tiền thu lời bất chính trên 100 tỉ đồng.
Xét thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng, mức độ, quy mô sản xuất và mua bán của nhóm đối tượng này rất lớn, gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự, ảnh hưởng xấu đến uy tín của các cơ quan, tổ chức, đến công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự đối với các loại văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ trên toàn quốc và gây bức xúc trong dư luận xã hội, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự tập trung áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, quyết liệt đấu tranh, làm rõ quy luật hoạt động tội phạm và vai trò của từng đối tượng.
Các đối tượng cầm đầu đã cùng nhau bàn bạc, thống nhất mua máy móc, thiết bị phục vụ việc làm giả con dấu, tài liệu và lôi kéo các đối tượng khác đăng thông tin quảng cáo trên mạng xã hội (Facebook, Telegram, Zalo...) để tìm kiếm khách hàng hoặc nhắn tin vào số điện thoại để tiếp thị; khi nhận được đơn đặt hàng thì gửi thông tin khách hàng cho đồng bọn sản xuất theo đơn đặt hàng.
Sau khi sản xuất, đóng gói xong, các đối tượng thông qua dịch vụ bưu điện để chuyển phát cho khách hàng.
Quá trình điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã làm rõ vai trò và toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng trong vụ án. Khám xét khẩn cấp 3 địa điểm trên địa bàn TP Hà Nội (nơi các đối tượng thuê để sản xuất), Cơ quan Công an đã thu giữ nhiều loại máy móc, thiết bị gồm máy tính, máy in, máy ép plastic, máy scan, máy CNC, phôi bằng, dụng cụ để phục vụ cho việc sản xuất, in ấn giấy tờ, con dấu giả.
Căn cứ kết quả điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã ra Quyết định khởi tố 14 bị can về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 341 Bộ Luật Hình sự.
Kết thúc điều tra giai đoạn 1, ngày 23.5.2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã đề nghị truy tố 13 bị can theo quy định của pháp luật và tiếp tục điều mở rộng vụ án.
Đối với hơn 50.000 trường hợp đặt mua hàng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nam đã trao đổi, phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra của 62 tỉnh thành trên toàn quốc điều tra theo thẩm quyền.
