Mạng lưới tống tiền dựa trên tình dục
Theo tài liệu của tòa án, bọn tội phạm đe dọa sẽ vạch trần các cá nhân trên khắp Tây Ban Nha vì đã liên hệ với những người hành nghề mại dâm nếu họ từ chối trả một số tiền lớn.
Tờ El Pais của Tây Ban Nha đưa tin, số nạn nhân của một mạng lưới sextortion mà Lực lượng Bảo vệ Dân sự (Civil Guard) của Tây Ban Nha triệt phá vào tháng 2.2019 là gần 4.000. Đây là thông tin trong một tài liệu tòa án do Thẩm phán Jerónimo Cano gửi tới Tòa án Tối cao Tây Ban Nha, trong đó ông đề nghị Tòa án Tối cao (Audiencia Nacional) giám sát vụ án do số lượng nạn nhân tăng cao và thực tế phạm vi tiếp cận của vụ án mở rộng ra toàn quốc.
Khoảng 30 đối tượng bị cáo buộc có liên quan đến mạng lưới cụ thể này, bao gồm Toño García - cầu thủ của đội bóng đá Levante UD ở Valencia. Hai kẻ bị tình nghi cầm đầu đường dây là Ismael Bousnina (bí danh Salva) và Massinissa Ferrah (bí danh Erik) đã bị tạm giam trong một nhà tù ở tỉnh miền đông Teruel kể từ khi bị bắt vào tháng 2.2018. Hai đối tượng này bị điều tra vì tội tống tiền, đe dọa, xâm phạm quyền riêng tư, giả mạo tài liệu, biển thủ, rửa tiền và tội phạm có tổ chức.
Sextortion là một hình thức tống tiền trong đó thông tin hoặc hình ảnh tình dục được sử dụng để tống tiền nạn nhân trái với ý muốn của họ. Trong kết luận điều tra ban đầu, Lực lượng Bảo vệ Dân sự mô tả mạng lưới này là một “nhóm tội phạm có tổ chức” nhằm mục đích tống tiền những người đã sử dụng hoặc tìm cách sử dụng các dịch vụ cung cấp gái mại dâm qua trang web pasion.com. Theo báo cáo của cảnh sát, mạng lưới này có thể đã hoạt động “trong nhiều năm”, khiến “hàng trăm hoặc hàng nghìn nạn nhân” sập bẫy.
Lực lượng Bảo vệ Dân sự lập luận rằng, các nghi phạm “tống tiền nạn nhân một cách cưỡng ép và có chủ đích”. Về phần mình, các nạn nhân vì sợ rằng gia đình hoặc bạn đời sẽ phát hiện ra việc họ thường xuyên hoặc không thường xuyên sử dụng các dịch vụ tình dục, đã phải chuyển các khoản tiền khác nhau cho mạng lưới nêu trên một hoặc nhiều lần.
Nhóm tội phạm nói với các nạn nhân rằng chúng sẽ cử một nhóm mafia Đông Âu đến đánh đập hoặc giết nếu họ không trả tiền. “Tôi muốn có tiền trong nửa giờ và nếu không lấy được, tôi sẽ bắn anh hai phát vào chân” - băng đảng nói với một nạn nhân nếu anh ta không nộp 450 euro.
“Con la” nhận tiền
Theo các báo cáo khác nhau của Lực lượng Bảo vệ Dân sự, nỗi sợ hãi từ việc bị doạ giết hoặc bị thương khiến “các nạn nhân tê liệt và phải trả số tiền được yêu cầu, có trường hợp lên tới hơn vài nghìn euro”. Có nạn nhân đã phải nộp 25.000 euro. Vào thời điểm vụ bắt giữ đầu tiên được thực hiện, các nhà điều tra cho biết mạng lưới đã kiếm được “hàng trăm nghìn euro”.
Để rửa số tiền bẩn này, những kẻ tống tiền được cho là đã thiết lập một mạng lưới các tài khoản bình phong để các nhà chức trách không thể lần ra. Chúng đã làm việc với một gia đình đến từ La Coma - một điểm nóng về tội phạm ở Valencia - để điều phối một nhóm được gọi là "con la”. Đây là những người đã cho phép những kẻ tống tiền sử dụng tài khoản ngân hàng của họ để đổi lấy một khoản hoa hồng nhỏ. Đối với mỗi 1.000 euro chuyển qua tài khoản, bên điều phối được nhận 50 euro, còn “con la” được trả 50 euro.
Tiền ngay lập tức được rút ra khỏi tài khoản, hầu hết sử dụng mã chuyển tiền để tránh để lại dấu vết.
Một trong những đối tượng bị cáo buộc đã chuyển hơn 250.000 euro “chỉ trong vài tháng” - 233.000 euro trong số đó được chuyển thẳng vào tài khoản của những người có hộ chiếu từ Cộng hòa Malawi - quốc gia không giáp biển ở Đông Nam Châu Phi. Cảnh sát nghi ngờ những hộ chiếu này là giả.
Lực lượng Bảo vệ Dân sự biết đến mạng lưới tội phạm này vào tháng 4.2018, khi một trong số các nạn nhân nộp đơn trình báo cảnh sát tại một nhà ga ở thành phố Sarrión của Teruel sau khi họ tiếp tục bị tống tiền dù đã trả tiền cho những kẻ tống tiền. “Sẽ có hậu quả. Gia đình mày sẽ phát hiện ra” - nạn nhân kể về lời đe doạ của bọn tội phạm.
Trong những tháng tiếp theo, 6 cư dân khác từ Teruel đã báo cáo những vụ tống tiền tương tự. Cuộc điều tra nhanh chóng được mở rộng sang các tỉnh Navarre, Castellón và Gipuzkoa, nơi 9 nạn nhân khác được tìm thấy.
Các cuộc điều tra ban đầu chỉ ra, tỉnh Valencia là nơi hoạt động của mạng lưới phân chia tài khoản, các tài khoản ngân hàng thu tiền tống tiền đều được liệt kê ở đây. Mười tháng sau, cảnh sát bắt Bousnina và Ferrah, cả hai đều đến từ Valencia.
Thẩm phán Cano đã cố gắng giao vụ việc cho Tòa án cấp cao do “tầm quan trọng” của cuộc điều tra, nhưng yêu cầu của ông bị từ chối vì lý do mạng lưới này không hoạt động trên khắp Tây Ban Nha. Đáp lại, Thẩm phán Cano yêu cầu Tòa án Tối cao quyết định vụ án nên được xét xử tại tòa án nào.
