Theo quyết định của TAND Cấp cao tại Hà Nội, ngày mai (26.3) sẽ xét xử theo trình tự phúc thẩm vụ án Nguyễn Thị Hà Thành "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo kháng cáo của người này cùng 12 bị cáo khác (trong số 26 người).
3 Ngân hàng PVcomBank, NCB, Việt Á (VAB - VietABank) cũng kháng cáo bản án sơ thẩm. Ngoài ra, còn có 5 đại gia không được tòa sơ thẩm tuyên trả lại sổ tiết kiệm hàng trăm tỉ đồng cũng có đơn kháng cáo về phần dân sự.
Bản án sơ thẩm thể hiện, Thành khai, toàn bộ số tiền 122 tỉ đồng ông Đặng Nghĩa Toàn gửi tại PVcomBank, NCB, VAB là đại gia này cho bị cáo vay với lãi suất từ 4,2%-4,5%/tháng, tùy từng khoản vay và trả lãi ngay khi vợ chồng ông gửi tiền vào ngân hàng.
Thành khai đã trả cho ông Toàn 35 tỉ đồng tiền gốc và hơn 56 tỉ tiền lãi. Bị cáo cũng khai, do không có tài sản đảm bảo cho các khoản vay với Toàn nên đã thỏa thuận với ông này gửi tiền cho vay vào các ngân hàng do bị cáo chỉ định.
Tuy nhiên, vợ chồng ông Toàn phủ nhận lời khai của Thành và cho hay, biết cô ta khi họ mang tiền đến ngân hàng gửi tiền. Song bản án cho rằng, ông Toàn thừa nhận có nhận tiền trả thưởng của Thành khoảng hơn 4 tỉ đồng.
Cấp sơ thẩm cũng đưa ra các nhận định đối với trường hợp "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" của Triệu Đình Hoan. Theo đó, tòa xác định, ngoài 140 tỉ đồng Hoan cho Thành vay bằng 6 hợp đồng tiền gửi đồng sở hữu, bị cáo còn cho Thành vay tiền mặt 20 tỉ đồng.
Tổng số tiền lãi Thành đã trả cho khoản vay 160 tỉ đồng của Hoan là 47,8 tỉ đồng. Trong đó số tiền Hoan thu lợi bất chính từ cho vay lãi nặng là hơn 41,2 tỉ đồng. "Số tiền lãi này Hoan đã được nhận", bản án nêu.
Đối với số tiền 15 tỉ đồng bà Đỗ Thị Quỳnh Anh đồng sở hữu với Thành tại VAB, bị cáo khai đây là khoản vay với lãi suất 15%/tháng (180%/năm). Lời khai này của Thành bị bà Quỳnh Anh phủ nhận.
Song bản án xác định, có những lời khai của Quỳnh Anh tại cơ quan điều tra thừa nhận cho Thành vay 35 tỉ đồng, lãi suất như trên. Thành đã chuyển khoản trả 10 tỉ đồng tiền gốc. Hiện cơ quan điều tra đã tách xem xét dấu hiệu tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với Quỳnh Anh.
Đặc biệt, bản án có nêu, quá trình bào chữa cho Thành, luật sư của cô ta cho rằng, mỗi lần gửi tiền vào hoặc vay ra, bị cáo đều phải chi 2% cho cán bộ ngân hàng. Tuy đến nay không có chứng cứ nhưng đấy là thực tế.
Ở phiên sơ thẩm, Thành cũng có những lời khai về việc chi 2% cho một số cán bộ ngân hàng như luật sư trình bày.
Trong bản án sơ thẩm của TAND Hà Nội có nêu một loạt sai phạm của nhóm cựu cán bộ 3 ngân hàng trên, trong đó có các bị cáo nguyên là nhân viên PVcomBank đã tạo điều kiện cho Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt tiền.
Một số bị cáo là cựu nhân viên ngân hàng giúp sức, đồng phạm "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với Thành.
