Bắt đầu phần đối đáp, VKS vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo Luyện về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản giống như trong cáo trạng đã nêu.
VKS dẫn chứng, theo Luật Kinh doanh bất động sản thì các loại bất động sản đưa vào kinh doanh gồm các loại đất được phép chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Tuy nhiên, trong vụ án này, quá trình điều tra xác minh các loại đất mà Luyện dùng để làm các dự án đều là đất nông nghiệp, có cả đất quốc phòng.
Thời điểm để thực hiện các quyền của người sử dụng đất là sau khi có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhưng thực tế một số dự án, Luyện và đồng phạm chỉ mới thỏa thuận mua bán chủ đất hoặc đặt cọc, nhưng bị cáo vẫn triển khai mở bán và thu tiền của khách hàng.
Ngoài ra, theo Luật Kinh doanh bất động sản quy định, bất động sản trước khi đưa vào kinh doanh phải được Nhà nước cấp phép, hoàn thiện hạ tầng cơ sở kỹ thuật. Nhưng trong vụ án này, các dự án mà Luyện “vẽ” ra đều không có cơ sở hạ tầng (nếu có cũng là làm trên đất nông nghiệp là trái quy định). Dù không đảm bảo các quy định của pháp luật nhưng các công ty của Luyện vẫn quảng cáo, giới thiệu pháp lý đầy đủ để các bị hại tin tưởng ký kết hợp đồng.
Từ những phân tích trên, VKS khẳng định Nguyễn Thái Luyện và Công ty Alibaba đã đưa ra thông tin gian dối trước khi ký kết hợp đồng với khách hàng để thu tiền. 58 dự án mà Alibaba và khách hàng ký kết không phải đất dự án được cơ quan Nhà nước phê duyệt chuyển nhượng theo quy định pháp luật. Do đó, cáo trạng truy tố Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là có căn cứ. VKS giữ nguyên quan điểm về khung hình phạt đối với Luyện.
Đối với các bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo, kiểm sát viên cho rằng quá trình luận tội và đề nghị mức án, VKS đã xem xét phân hóa trách nhiệm, áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo. Ngoài ra, đối với đề nghị của một số luật sư, VKS đề nghị HĐXX xem xét, đánh giá thêm.
Trước đó, đại diện VKSND TPHCM đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Luyện mức án tù chung thân; đề nghị phạt bị cáo Nguyễn Thái Lĩnh (em ruột Luyện) 16-18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các bị cáo là đồng phạm của Luyện bị VKS đề nghị từ mức án từ 12-20 năm tù về cùng tội danh trên. Bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ của Luyện) và Nguyễn Thái Lực (em ruột Luyện) bị VKS đề nghị mức án 30 năm tù về 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng bị đề nghị phạt từ 5-6 năm tù về tội Rửa tiền.
Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM xác định, bị cáo Nguyễn Thái Luyện là người chỉ đạo xuyên suốt toàn bộ quá trình hoạt động của Công ty CP Địa ốc Alibaba và 22 pháp nhân trực thuộc đứng tên chủ đầu tư của 58 “dự án ma”.
Để tạo lòng tin và thu hút khách hàng, Luyện đã đưa ra thủ đoạn bán hàng cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền; hoặc thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng.
Hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng nền thổ cư do Công ty Alibaba chào bán không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dưới dạng thổ cư như cam kết, mà được công ty chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.
Toàn bộ dự án dân cư được tự vẽ trái phép mà Công ty Alibaba chuyển nhượng cho khách hàng không phải là đất thổ cư như nội dung thể hiện trong hợp đồng chuyển nhượng.
Do đó, đây không được xem là hợp đồng dân sự hợp pháp để có thể thực hiện theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.
Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm đã lừa 4.500 người với số tiền chiếm đoạt gần 2.400 tỉ đồng.
