Ngày 30.12, TAND TP.HCM tiếp tục tuyên án vụ “lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền” xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba) với phần công bố phụ lục về người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và bị hại trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xảy ra tại Công ty Alibaba.
Sáng nay, HĐXX tuyên bố phụ lục số 01 và phụ lục số 02 đối với người có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan và các bị hại trong vụ án.
Nhiều bị hại được bồi thường 100% số tiền đầu tư
Đối với, phụ lục số 01, theo như quyết định của tòa án, buộc bị cáo Nguyễn Thái Luyện và Võ Thị Thanh Mai phải liên đới bồi thường cho 4.548 bị hại. Những bị hại được tòa tuyên nhận bồi thường từ gần 100 triệu đồng đến hàng tỉ đồng.
Đối với những người liên quan chưa được xem xét trong bản án này, một số bị cáo nhận mình là bị hại của Alibaba, nhưng không cung cấp được các chứng từ, HĐXX sẽ tách hồ sơ để họ khởi kiện bằng vụ án dân sự khác.
Do số lượng bị hại đông, buổi tuyên án được phát trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của TAND TPHCM, bị hại và những người liên quan vụ án đều có thể theo dõi trực tuyến.
Có mặt tại phiên tòa, bị hại Dương Thị Thanh Nga (ngụ Gò Vấp, TPHCM) tỏ ra phấn khởi. Bởi trước đó có nhiều thông tin bị hại chỉ nhận được khoảng 50% số tiền. Thế nhưng sáng nay HĐXX công bố số tiền bồi thường bà sẽ nhận được là 75 triệu đồng (tương đương 100% số tiền đã đầu tư).
"Trước đó khi tôi đầu tư vào chỉ mong muốn kiếm chút lãi, thế nhưng khi gần đến hạn lấy tiền thì Luyện bị bắt, mọi hy vọng lấy tiền đều dập tắt và chờ đợi 2 -3 năm rồi. Hôm nay tòa công bố số tiền được bồi thường, tôi cảm thấy rất phấn khởi vì tiền của mình sẽ được lấy về”, bà Nga tâm sự.
Một bị hại khác là chị Hương Trà (ngụ quận 2, TPHCM) cũng đã đầu đầu tư hơn 300 triệu, tương đương 95% một lô tại dự án của Alibaba. Hôm nay tòa tuyên bố chị sẽ nhận lại đủ 100% số tiền đã đóng khiến bà vô cùng xúc động.
Trong khi đó, một bị hại khác có mặt tại tòa từ sáng để mong muốn nghe trực tiếp HĐXX công bố số tiền được bồi thường, bà đã đầu tư 180 triệu đồng vào dự án của công ty Alibaba. Thế nhưng danh sách công bố bồi thường quá dài, đến giờ nghỉ trưa mà bà vẫn chưa nghe thấy được tên của mình.
Nhiều người được nhận lại đất mua của Nguyễn Thái Luyện
Về phụ lục số 02, có 58 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan yêu cầu được tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã thoả thuận ký kết với các bị cáo Nguyễn Thái Lực, Nguyễn Thái Lĩnh, Trịnh Minh Pháp.
HĐXX nhận định, về nguồn gốc tài sản, các quyền sử dụng đất trên đều có nguồn gốc từ tiền chiếm đoạt của các bị hại. Tuy nhiên, tại thời điểm thỏa thuận, ký kết hợp đồng các thửa đất đều có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp, thỏa thuận chuyển nhượng là tự nguyện ngay tình, đã thanh toán từ 50-100%. Do đó, căn cứ quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015, HĐXX công nhận thoả thuận chuyển nhượng nói trên, trả lại đất cho những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.
Các trường hợp trên nếu chưa thanh toán đủ 100% giá trị hợp đồng, có nghĩa vụ thanh toán phần còn lại của hợp đồng vào tài khoản của cơ quan thi hành án. Sau khi thực hiện xong, cơ quan thi hành án có nghĩa vụ giải tỏa kê biên và hủy bỏ việc ngăn chặn giao dịch đối với các thửa đất này để họ thực hiện đăng bộ sang tên và thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định.
Ngoài ra, một số khách hàng có yêu cầu nhận đất nhưng không cung cấp đủ căn cứ giải quyết, nên HĐXX giành quyền khởi kiện bằng vụ kiện dân sự khác nếu những người này có yêu cầu liên quan đến giao dịch nói trên.
Trước đó, chiều 29.12, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Luyện (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Alibaba) tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bị cáo bị Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện, cựu Tổng giám đốc tài chính công ty Alibaba) lãnh án 30 năm tù, bị cáo Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện) lãnh án 27 năm tù về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng bị phạt mức án 3 năm tù về tội “Rửa tiền” nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm.
Các bị cáo khác bị phạt mức án từ 10-19 năm tù về cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo Nguyễn Thái Luyện bị cáo Võ Thị Thanh Mai liên đới chịu trách nhiệm bồi thường cho 4.548 bị hại số tiền gần 2.400 tỉ đồng.
Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Thái Luyện là người chỉ đạo xuyên suốt toàn bộ quá trình hoạt động của Công ty CP Địa ốc Alibaba và 22 pháp nhân trực thuộc đứng tên chủ đầu tư của 58 “dự án ma”.
Để tạo lòng tin và thu hút khách hàng, Luyện đã đưa ra thủ đoạn bán hàng cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền; hoặc thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng.
Hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng nền thổ cư do Công ty Alibaba chào bán không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dưới dạng thổ cư như cam kết, mà được công ty chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.
Toàn bộ dự án dân cư được tự vẽ trái phép mà Công ty Alibaba chuyển nhượng cho khách hàng không phải là đất thổ cư như nội dung thể hiện trong hợp đồng chuyển nhượng.
Do đó, đây không được xem là hợp đồng dân sự hợp pháp để có thể thực hiện theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.
Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm đã lừa 4.500 người với số tiền chiếm đoạt gần 2.400 tỉ đồng.
