Ngày 31.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án ''Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước'' xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH thiết bị y tế Danh, Công ty TNHH thiết bị y tế Tràng Thi và các đơn vị liên quan.
Theo đó, 38 người bị đề nghị truy tố, trong đó có ông Nguyễn Đăng Thuyết - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Nguyễn Nhật Linh - Phó Tổng Giám đốc, Nguyễn Quý Khái - Giám đốc Công ty TNHH thiết bị y tế Danh về tội ''Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng''.
Theo kết luận điều tra, từ năm 2017 - 2022, với mục đích che giấu lợi nhuận thực tế, giảm số thuế phải nộp cho Nhà nước để hưởng lợi bất chính, ông Thuyết cùng vợ là Nguyễn Nhật Linh đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền sử dụng hai hệ thống sổ kế toán, khai man số liệu báo cáo cơ quan thuế, ký hợp đồng mua bán hàng khống, mua bán hóa đơn đầu vào của các công ty/hộ kinh doanh cá thể để tăng chi phí, từ đó giảm thuế phải nộp cho Nhà nước.
Hành vi lập, sử dụng hai hệ thống sổ kế toán của các Công ty: Thành An Hà Nội, Danh, Tràng Thi dẫn đến thiệt hại về thuế phải nộp cho Nhà nước là hơn 743 tỉ đồng (hơn 63 tỉ đồng thuế giá trị gia tăng, hơn 680 tỉ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp), vi phạm quy định tại khoản 10, Điều 13 Luật Kế toán về các hành vi bị nghiêm cấm.
Theo cáo buộc, bị can Thuyết thành lập, sở hữu và điều hành 3 Công ty Thành An, Danh, Tràng Thi; trong đó ông Thuyết đại diện pháp luật, làm Tổng Giám đốc Công ty Thành An Hà Nội. Bị can trực tiếp chỉ đạo nhân viên kế toán 3 công ty trên lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính nhằm bỏ ngoài sổ kế toán tài sản, nguồn vốn, kinh phí của các công ty, che giấu lợi nhuận thực tế, giảm thuế phải nộp cho Nhà nước để hưởng lợi bất chính rồi sau đó bỏ trốn.
Kết luận điều tra chỉ ra rằng, sau khi bỏ trốn vào tháng 6.2021, ông Thuyết vẫn chỉ đạo vợ duy trì 3 công ty tiếp tục thực hiện các quy định cũ, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 743 tỉ đồng tiền thuế mà 3 công ty phải nộp từ năm 2017 - 2022.
Căn cứ kết quả điều tra, lời khai của các bị can và các cá nhân liên quan, kết luận cho rằng có đủ cơ sở xác định ông Thuyết (đang bỏ trốn) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm chính về các sai phạm của nhóm Công ty Thành An Hà Nội.
Xác minh tại 3 Công ty Thành An Hà Nội, Danh, Tràng Thi cho thấy, các công ty này hoạt động nhập khẩu kinh doanh vật tư, trang thiết bị y tế để đấu thầu cung cấp cho các bệnh viện, cơ sở y tế trên toàn quốc, không thực hiện mua bán hàng hóa (vật tư y tế) liên quan đến 110 công ty/hộ kinh doanh cá thể.
Việc nhóm Công ty Thành An Hà Nội ký hợp đồng mua bán hàng hóa (vật tư y tế) đối với 110 công ty/hộ kinh doanh là hoạt động mua bán khống, được nhóm Công ty Thành An Hà Nội hạch toán vào phần mềm báo cáo cơ quan thuế nhằm tăng chi phí đầu vào, giảm thuế phải nộp cho Nhà nước.
