Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên xét xử “trùm buôn lậu” Nguyễn Thị Kim Hạnh, tức Mười Tường (54 tuổi, xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang) và 24 đồng phạm khác trong vụ án buôn lậu gần 51kg vàng qua biên giới, thời gian bắt đầu từ ngày 13.2.
Sau 2 tuần xét hỏi, do xét thấy lời khai các bị cáo có mâu thuẫn với nhau, cơ quan điều tra chưa thu thập đầy đủ các chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội của các bị cáo, sáng 24.2, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên toà, trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Theo ghi nhận, trong suốt 2 tuần xét hỏi, nhóm bị cáo chủ tiệm vàng không thừa nhận hành vi “buôn lậu” hoặc chỉ là trung gian.
Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) cho rằng, bản thân không phải là chủ mưu mà chỉ có vai trò giúp sức để “đàn em” vận chuyển tiền vàng “kiếm thêm”. Các bị cáo “đàn em” của bà trùm khai rằng, tham gia vận chuyển nhưng không biết để làm gì, chỉ biết ai kêu thì vận chuyển thôi.
Cáo trạng cáo buộc Mười Tường là chủ mưu, cầm đầu điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển USD, vàng qua biên giới Việt Nam - Campuchia cho các đối tượng buôn lậu.
Cụ thể, trưa 30.10.2020, Công an tỉnh An Giang tuần tra tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia (thuộc phường Vĩnh Nguơn, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) phát hiện Nguyễn Hoàng Út điều khiển vỏ tắc ráng từ hướng Campuchia cặp vào bờ đường Tuy Biên (phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc).
Sau đó, có 4 người đi bộ đến lấy 3 bọc nylon, bên trong có chứa hơn 50,9kg vàng nguyên liệu 99,99% (trị giá hơn 71 tỉ đồng). Lực lượng liên ngành tiến hành bắt giữ nhóm người này.
Qua điều tra cho thấy, một số tiệm vàng có thỏa thuận chuyển tiền USD từ Việt Nam sang Campuchia và mua vàng của Tuốt, Hía, Pha Na (đang sinh sống tại Campuchia) chuyển về Việt Nam.
Các đầu nậu bên Campuchia thuê Mười Tường vận chuyển tiền USD, vàng. Tiền công vận chuyển mỗi 100.000 USD là 70 USD, mỗi kg vàng là 15 USD. Sau đó, Mười Tường chỉ đạo các “đàn em” thực hiện vận chuyển USD sang Campuchia và nhận vàng nguyên liệu vận chuyển về để giao lại các tiệm vàng.
