Trước đó, qua một nhân viên kế toán của Cty Samco Thăng Long tại Hà Nội), anh L.X.X - giám đốc một công ty kinh doanh ôtô có địa chỉ tại quận Cầu Giấy (TP. Hà Nội) có quen biết với đối tượng tự giới thiệu tên là Hoàn, Trưởng ban đầu tư thuộc Trung tâm điều hành sản xuất của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tại Quảng Ninh.
Hoàn cho biết, hiện đang có dự án mua sắm 54 ôtô loại 47 chỗ để chở công nhân viên cho các Cty thuộc tập đoàn tại Quảng Ninh. Theo Hoàn, dựa vào mối quan hệ của mình, đối tượng này có thể giúp anh X thuận lợi trong việc nhận được dự án mua sắm trên và đề nghị anh X phải đưa cho Hoàn một khoản tiền “bôi trơn” để trúng thầu dự án.
Tin tưởng vào các thông tin mà Hoàn đưa ra, trong tháng 6.2018, anh X đã chuyển vào tài khoản mà Hoàn yêu cầu với tổng số tiền trên 483 triệu đồng, 1 cây vàng SJC. Sau khi nhận được tiền, đối tượng Hoàn đã tắt điện thoại và không gặp anh X nữa. Ngày 3.7, anh X đã gửi đơn đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Hoàn.
Quá trình xác minh, Cơ quan CSĐT đã làm việc với Trung tâm điều hành sản xuất của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tại Quảng Ninh. Theo tài liệu trung tâm cũng cấp, hiện cơ quan này không có dự án nào mua sắm ôtô chở công nhân viên và tại trung tâm cũng không có ai tên Hoàn giữ chức vụ Trưởng Ban đầu tư.
Sau đó, Cơ quan CSĐT đã áp dụng biện pháp nghiệp vụ và xác định đối tượng Hoàn chính là Lê Hữu Định và triệu tập đối tượng lên làm việc. Trước những tài liệu cơ quan điều tra, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội và xin đầu thú để được hưởng sự khoản hồng của pháp luật.
Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra mở rộng hành vi lừa đảo của đối tượng.
