Theo nguồn tin của Báo Lao Động, tính đến thời điểm trước khi bị bắt, Trương Xuân Đước điều hành 18 công ty tại Hải Phòng và Quảng Ninh.
Trong đó, trụ sở tại 16, tổ 65, khu 5, phường Bạch Đằng, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh được xác định là địa chỉ “ma” vì chính quyền và các cơ quan chức năng đến kiểm tra nhưng không có.
Vụ việc mua bán hóa đơn trái phép của Trương Xuân Đước chỉ được phát hiện khi, năm 2021, Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra một số sai phạm trong đấu thầu mua bán vật tư, thiết bị xảy ra tại Công ty Nhiệt điện Đông Triều – TKV.
Căn cứ kết quả điều tra, ngày 28.4.2022, cơ quan công an đã khởi tố vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ; Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".
Quá trình điều tra, ngoài các sai phạm trên, cơ quan công an đã phát hiện đường dây mua bán trái phép hóa đơn nhằm mục đích trốn thuế do Trương Xuân Đước là Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng Thái Bình Dương (trụ sở tại số 16, tổ 65, khu 5, phường Bạch Đằng, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) cầm đầu.
Vào tháng 2.2023, Trương Xuân Đước đã bị Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội mua bán trái phép hóa đơn, theo điều 203 Bộ luật Hình sự. Ngay sau đó, vợ Đước là N.T.N.A (SN 1979, cùng trú tại phường Đằng Hải, quận Hải An, TP.Hải Phòng) cũng bị bắt tạm giam. Tổng số tiền giao dịch mua bán hóa đơn VAT mà vợ chồng Đước cùng đồng bọn thực hiện là rất lớn.
Trước đó, biết khó thoát tội, Trương Văn Đước đã nhờ nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng Đỗ Hữu Ca giúp đỡ với số tiền rất lớn nhưng không thành công.
Tướng Đỗ Hữu Ca sau đó đã bị Cơ quan Công an tỉnh Quảng Ninh tạm giữ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
