Ngày 17.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công đã ban hành kết luận, đề nghị truy tố 37 bị can về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc"; trong đó có 3 người bị đề nghị truy tố cả 2 tội.
Nhóm người này gồm nhiều người bị bắt quả tang chơi poker ăn tiền trong khách sạn khi chuẩn bị tham gia giải golf tại sân Đầm Vạc (Vĩnh Phúc).
Trong số các bị can có 2 Phó chủ tịch Hiệp hội Golf gồm Lê Hùng Nam (SN 1974, ở Hà Nội) và Trần Thanh Tú (SN 1969, ở TPHCM).
Các bị can khác có ông Thái Tấn Dũng (SN 1968), từng là chủ một doanh nghiệp kinh doanh vải lụa; Huỳnh Quang Đức (SN 1979), Giám đốc Bảo hiểm PVI Sài Gòn; Đặng Đình Hậu (SN 1973), cựu thành viên Hội đồng quản trị VGS Group; Nguyễn Công Đức (SN 1987), doanh nhân về công nghệ thông tin; Nguyễn Hồng Thái (SN 1973), doanh nhân tại Hà Nội…
Có 5 người bị đề nghị truy tố về tội "Tổ chức đánh bạc" gồm: Trần Anh Linh (SN 1976), Giám đốc Công ty Trần Lê Gia; Trần Thị Ngọc Minh (SN 1998, ở Bến Tre); Trần Thị Thanh Thủy (SN 1996, ở TP.HCM); Phan Thị Huỳnh Như (SN 1999, ở An Giang) và Nguyễn Thị Thu Kiều (SN 1994, ở TPHCM).
Theo kết luận điều tra, một số golfer ở TPHCM thường xuyên đánh bạc hình thức poker tại văn phòng của bị can Nguyễn Quang Nhân (đang bỏ trốn) tại số 42/2, Nguyễn Văn Trỗi, TPHCM. Bị can Nguyễn Thị Thu Kiều là người được thuê chia bài. Kiều liên hệ nhóm của Trần Anh Linh để cùng nhau chơi poker, địa điểm tại nơi ở của một trong số những người tham gia.
Tháng 3, Hiệp hội Golf Việt Nam dự kiến tổ chức giải VGA Union Cup 2023 đối kháng đồng đội giữa đội tuyển golf miền Bắc với tuyển golf miền Nam tại sân Đầm Vạc (Vĩnh Phúc).
Lợi dụng tham gia giải golf này, Trần Anh Linh (đội phó tuyển golf miền Nam) đã rủ nhiều người thuộc đội tuyển golf của hai miền tập trung tại Vĩnh Phúc trước ngày giải bắt đầu để nhóm golfer đánh bạc dưới hình thức chơi Poker.
Trước thời điểm tổ chức giải khoảng một tuần, Linh nhờ Nguyễn Ngọc Anh Thư (thư ký của Hiệp hội golf miền Nam) liên hệ, sắp xếp đặt 31 phòng tại khách sạn DIC STAR Vĩnh Phúc để có chỗ ở cho các thành viên đoàn golf miền Nam tham gia thi đấu.
Khuya 20.3, cảnh sát ập vào khách sạn, phát hiện các bị can đang chơi Poker tại 2 bàn, thu giữ tang vật gồm số phỉnh được quy ước tương đương hơn 4,6 tỉ đồng.
Mở rộng điều tra, cơ quan tố tụng xác định một số bị can còn 8 lần đánh bạc tại TPHCM. Những lần này đa phần đều diễn ra tại văn phòng của Nguyễn Quang Nhân.
