Ngày 5.9, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa đồng chủ trì lập thành tích xuất sắc, phá thành công chuyên án, bắt nhóm 17 đối tượng đánh bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch hơn 10 triệu USDT (tương đương hơn 250 tỉ đồng) xảy ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An và một số tỉnh, thành phố khác trên cả nước, thu giữ nhiều siêu xe.
Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một ổ nhóm đánh bạc trực tuyến dưới hình thức chọn quyền nhị phân (BO) trên website “Lokichi.com” hoạt động lưu động, quy mô liên tỉnh, xuyên quốc gia với máy chủ đặt tại nước ngoài do các đối tượng người nước ngoài điều hành có phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, chuyên nghiệp.
Tại Việt Nam, đường dây đánh bạc trên do Trần Vũ Toàn, (sinh năm 1990), trú tại quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh và Nguyễn Đình Khởi (sinh năm 1994), trú tại huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên cầm đầu.
Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đồng chủ trì xác lập chuyên án, khẩn trương triệt xóa.
Trong 2 ngày 29 và 30.8.2024, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Phòng Cảnh sát hình sự đồng chủ trì, phối hợp với công an các đơn vị, địa phương trên nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, đồng loạt bắt giữ 17 đối tượng (gồm 10 nam, 07 nữ, độ tuổi từ 21 đến 42) tại các địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh, TP Hà Nội, Yên Bái, Quảng Nam, TP Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Phú Yên, Kon Tum và Bà Rịa - Vũng Tàu.
Tại Nghệ An, liên quan đến đường dây đánh bạc nêu trên, Cơ quan Công an đã tiến hành bắt giữ 04 đối tượng do Hoàng Thị Hoa (sinh năm 1982, trú phường Hưng Dũng, TP Vinh) cầm đầu.
Ngoài Hoa, Công an cũng bắt giữ thêm 03 đối tượng khác gồm: Trịnh Xuân Đức (sinh năm 2001, trú tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc); Trần Thị Xuân (sinh năm 1987, trú tại phường Bến Thủy, TP Vinh) và Hoàng Thị Thu Trang (sinh năm 1987, đăng ký thường trú: xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương).
Tang vật trong chuyên án mà Cơ quan Công an thu giữ gồm: 05 ôtô; 20 điện thoại cảm ứng; 01 bộ máy tính bàn. Bước đầu xác định, chỉ tính từ đầu năm 2024 đến nay, tổng số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc trực tuyến từ diễn đàn Lokichi.com lên tới hơn 10 triệu USDT (tương đương hơn 250 tỉ đồng).
Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng đều khai nhận hành vi phạm tội, phù hợp với tài liệu, chứng cứ thu thập được. Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đang tạm giữ 17 đối tượng nêu trên, củng cố tài liệu, chứng cứ và tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án.
Để kịp thời biểu dương, động viên các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong việc phá thành công chuyên án đánh bạc trực tuyến, ngay trong sáng 04.9.2024, Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức Lễ trao thưởng đột xuất cho Ban chuyên án.
