Hôm nay (6.12), TAND TPHCM tiếp tục phiên tòa xét xử 11 bị cáo trong vụ án tham ô tài sản, đưa và nhận hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Bến Thành (Agribank Bến Thành).
Sau khi đại diện công tố đọc cáo trạng, phiên toà bắt đầu phần xét hỏi và chủ toạ dành gần như trọn sáng hôm nay để xét hỏi Nguyễn Thị Hoàng Oanh (nguyên Giám đốc Agribank Bến Thành) và các bị cáo thuộc nhóm cán bộ Agribank Bến Thành để làm rõ 7 hồ sơ mà bà Oanh đã lập khống để vay 2.360 lượng vàng (trong số 2.660 lượng vàng).
HĐXX hỏi bị cáo Oanh về quy trình, thủ tục cấp tín dụng cho vay 2.360 lượng vàng từ Agribank Bến Thành thông qua phần mềm IPCAS của Agribank Việt Nam trên máy tính, cho 7 cá nhân đứng tên vay.
Chủ toạ hỏi: "Bị cáo đã tự dựng lên tên của 7 người này, vậy 7 người này có biết hay không?”, Oanh cho rằng không ai biết... HĐXX hỏi tiếp: "Như vậy, bị cáo đã tự lập hồ sơ khống, tự rút tiền trong ngân hàng mình quản lý để sử dụng, ai cho phép bị cáo làm việc đó?”, lúc này, Oanh mới ấp úng cho rằng mình làm sai.
Tương tự, đối với khoảng vay 300 lượng vàng còn lại (trong số 2.660 lượng vàng) bị cáo Oanh dùng tên của Nguyễn Minh Nhân để lập hồ sơ vay tại Agribank Bến Thành, bị cáo Oanh cũng thừa nhận Nhân không biết gì về chuyện này.
Nghe vậy, HĐXX hỏi: "Bị cáo với chức vụ giám đốc, đã lập hồ sơ khống lấy tiền của ngân hàng dễ dàng giống như lấy tiền trong tủ nhà mình, bị cáo có cảm giác như vậy không?", bị cáo Oanh đáp: “Bị cáo thấy sai rồi”.
HĐXX cũng hỏi các bị cáo khác nguyên là thuộc cấp của Nguyễn Thị Hoàng Oanh như: Nguyễn Quốc Việt (nguyên Phó trưởng phòng Giao dịch Agribank Viễn Đông); Bùi Công Tiến (nguyên thủ quỹ); Hồ Đình Thanh (nguyên cán bộ phòng Kế hoạch - Kinh doanh) về việc lập hồ sơ tín dụng khống cho các cá nhân, pháp nhân vay tiền, vàng, giúp Oanh và Lê Văn Tính rút của ngân hàng hàng trăm tỉ đồng. Hầu hết các bị cáo đều thừa nhận biết làm như vậy là sai quy trình tín dụng. Tuy nhiên, các bị cáo khẳng định chỉ làm theo sự chỉ đạo của lãnh đạo là bị cáo Oanh.
Bị cáo Hồ Đình Thanh thừa nhận đã làm sai quy trình trong việc lập hồ sơ tín dụng với khoản vay 300 lượng vàng cho Nguyễn Minh Nhân, 13 tỉ đồng cho 2 người khác đứng tên hồ sơ giúp bị cáo Oanh và Trương Thế Thanh rút tiền của Agribank, nhưng trên thực tế khách hàng không có thật. Thanh nói: “Do được Oanh chỉ đạo là cứ giải ngân trước đi rồi khách hàng sẽ ký sau nên bị cáo cứ giải ngân dù hồ sơ chưa đủ”.
