Ngày 24.8, thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang, đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Lan Hương (SN1973, thường trú tại Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu có địa chỉ tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.
Nguyễn Lan Hương bị khởi tố, bắt giam về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.
Theo kết quả điều tra, Nguyễn Lan Hương đã lợi dụng các quy định của Nhà nước về điều kiện đăng ký thành lập doanh nghiệp, cơ chế tự khai tự nộp thuế, tự in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn để thành lập nhiều “công ty ma”.
Sau đó, sử dụng các công ty này vào việc thiết lập các hợp đồng kinh tế không có thật, phát hành hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp để hợp thức nguyên liệu, hàng hóa đầu vào, đầu ra, hưởng khấu trừ thuế giá trị gia tăng và tăng giá trị kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho công ty. Mục đích đáp ứng điều kiện tham gia thị trường chứng khoán, phát hành cổ phiếu để huy động vốn của các nhà đầu tư.
Trong 2 năm 2022 và 2023, Nguyễn Lan Hương đã trực tiếp thực hiện và chỉ đạo kế toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu thiết lập khống các hợp đồng kinh tế, phát hành hóa đơn giá trị gia tăng điện tử bất hợp pháp với số lượng 368 hóa đơn với tổng số tiền trên 367 tỉ đồng để phục vụ hoạt động hạch toán kinh doanh cho Công ty.
Công an tỉnh Hà Giang tích cực mở rộng điều tra, làm rõ.
