Theo thông tin ban đầu, sau khi ông Việt đến công an đầu thú, cơ quan công an đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của ông Việt, thu nhiều tài liệu liên quan đến vụ án.
Bước đầu, ông Việt thừa nhận mình đã nhận tiền từ Công ty LHĐ để làm ngơ cho một số đối tượng phân lô bán nền tại khu vực K8, thực hiện hành vi lừa đảo.
Như đã đưa tin, liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai của Công ty LHĐ, ngày 19.4, Công an TP Phú Quốc cũng đồng loạt tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với: Đặng Văn Lĩnh (SN 1985), Lê Minh Điệp (SN 1991) cùng thường trú xã Cửa Cạn, TP Phú Quốc và Đặng Văn Hùng (SN 1981) thường trú xã Cửa Dương, TP Phú Quốc cùng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cả 3 đối tượng lập công ty do Điệp làm Giám đốc với ngành nghề môi giới, tư vấn kinh doanh bất động sản.
Từ năm 2021 đến năm 2022, 3 đối tượng đã tiến hành đặt cọc mua đất hoặc mua các thửa đất của nhiều người dân ở xã Cửa Dương và xã Cửa Cạn (TP Phú Quốc), ngoài ra còn lấn chiếm thêm phần đất suối, đất rừng đặc dụng bên ngoài.
Sau đó, các đối tượng đã tự san lấp mặt bằng, làm đường bê tông, dựng cột điện, kéo đường điện... trái phép trên các thửa đất, rồi tiến hành thuê người làm bản vẽ sơ đồ phân lô trên giấy, tự đặt tên Dự án.
Các dự án đều không có thật nhưng được giới thiệu, quảng cáo, chào bán các lô nền, đất cho khách hàng với hình thức mua bán là lập vi bằng của các văn phòng thừa phát lại tại TP Phú Quốc, nhằm thu lợi bất chính. Toàn bộ quá trình có sự phân công vai trò cụ thể của từng đối tượng.
Thời điểm phân lô bán các nền đất cho khách hàng, ngoài các thửa đất đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng là đất trồng cây lâu năm, còn có đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đất suối, đất rừng đặc dụng do Nhà nước và Vườn Quốc gia Phú Quốc quản lý.
Khi phân lô bán nền thì các thửa đất chưa thuộc quyền sở hữu hợp pháp của các đối tượng do mới chỉ đặt cọc hoặc đã ký công chứng quyền sử dụng đất cho người khác. Thậm chí có thửa đất các đối tượng tự lấn chiếm đất suối do Nhà nước quản lý, đất rừng do Vườn Quốc gia Phú Quốc quản lý; có thửa đất khi đã phân lô bán nền cho khách hàng nhưng các đối tượng lại ký công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác.
Các đối tượng đã phân lô bán nền cho hàng trăm khách hàng với số tiền chiếm đoạt lên đến hàng trăm tỉ đồng.
Trước đó, ngày 9.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết đã hoàn tất thủ tục tiếp nhận 3 trường hợp nguyên Đội trưởng quản lý bảo vệ rừng thuộc Vườn Quốc gia Phú Quốc đến đầu thú, giao nộp số tiền đã nhận hối lộ.
Qua làm việc, các đối tượng khai nhận, vào năm 2021 và 2022, Hoàng Minh Tuấn, Nguyễn Tuấn Anh, Ngô Thanh Tân có tiếp xúc, gặp gỡ và nhận tiền từ nhóm người thuộc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Phát triển LHĐ (gọi tắt là Công ty LHĐ) để bỏ qua các vi phạm, tạo điều kiện thuận lợi để Công ty LHĐ thực hiện hành vi phân lô, bán đất nền trái pháp luật trên đất rừng đặc dụng ở xã Cửa Cạn và xã Cửa Dương (TP Phú Quốc).
Ngày 2.5, Đoàn Thanh Tuấn (SN 1985), Công chức địa chính xã Cửa Dương (TP Phú Quốc) cũng đã đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Phú Quốc đầu thú, giao nộp số tiền 50 triệu đồng đã nhận của Công ty LHĐ để nhờ ông Tuấn giúp đỡ, làm ngơ hoặc bỏ qua các vi phạm của nhóm đối tượng.
Ngày 27.4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Phú Quốc cũng đã bắt khẩn cấp đối với Du Việt Thanh (SN 1980), nguyên Chủ tịch UBND xã Cửa Cạn (TP Phú Quốc) về hành vi “Nhận hối lộ”. Trong giai đoạn 2021 - 2022, Du Việt Thanh đã nhận hối lộ 1 xe ô tô và 5 tỉ đồng tiền mặt để làm ngơ cho các đối tượng của Công ty LHĐ phân lô bán đất rừng trái pháp luật.
Vụ án vẫn đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Phú Quốc tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng có liên quan.
