Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 14 bị can về các tội "Nhận hối lộ, Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Trong đó, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch AIC, ông Trần Mạnh Hà - Phó Tổng Giám đốc AIC, Trần Đăng Tấn - Trưởng Văn phòng đại diện Công ty AIC tại TPHCM bị đề nghị truy tố về tội "Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".
Ông Dương Hoa Xô - nguyên Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TPHCM bị đề nghị truy tố tội "Nhận hối lộ".
8 bị can khác là cán bộ của Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM, Công ty Kiểm toán AISC, Viện Xây dựng và Quản trị kinh doanh TPHCM, Công ty Thẩm định giá SEAAC, Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM… bị đề nghị truy tố tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".
Có 2 người bị đề nghị truy tố tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Theo kết luận điều tra, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC là người thành lập, điều hành Công ty AIC và các công ty thành viên (Công ty Mopha, Công ty Công nghệ cao, Công ty Uy tín Toàn cầu).
Thông qua các mối quan hệ, bà Nhàn đã thỏa thuận, thống nhất với bị can Dương Hoa Xô cho AIC thực hiện các gói thầu dự án 12 PTN, thông đồng nâng giá để hưởng lợi 40% giá trị gói thầu.
Quá trình thực hiện giai đoạn 1, bà Nhàn đồng ý cho Công ty Gene Việt, Công ty Việt Á được liên danh thực hiện 3 gói thầu.
Bà Nhàn cũng chỉ đạo ông Trần Mạnh Hà, Trần Đăng Tấn phối hợp với Công ty Gene Việt, Công ty Việt Á xây dựng danh mục, cấu hình, dự toán thiết bị gói thầu trước khi đấu thầu; thông đồng với Trần Vinh Vũ - Giám đốc Công ty Tư vấn Hồng Hà lập hồ sơ mời thầu theo hướng tạo điều kiện cho liên danh AIC - Việt Á và Công ty Vimedimex (do liên danh AIC - Việt Á nhờ đứng tên) trúng 3 gói thầu.
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn còn chỉ đạo thiết lập các công ty “quân xanh” để AIC - Việt Á trúng thầu, tránh hủy thầu.
Quá trình thực hiện giai đoạn 2, bà Nhàn tiếp tục chỉ đạo ông Trần Mạnh Hà giao nhân viên AIC phối hợp với chủ đầu tư thống nhất danh mục, nâng giá dự toán thiết bị đảm bảo lợi nhuận cho AIC, giới thiệu đơn vị tư vấn thẩm định giá, lấy báo giá cho đơn vị thẩm định để hợp thức giá dự toán theo giá đã thông đồng, nâng khống với chủ đầu tư, bố trí “quân xanh” dự thầu, để Công ty Mopha (do bà Nhàn thành lập, điều hành) trúng 2 gói thầu, Công ty AIC trúng 1 gói thầu, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước hơn 83 tỉ đồng tại 6 gói thầu.
Mặt khác, để AIC và các công ty do AIC chỉ định được trúng thầu, bà Nhàn đã thỏa thuận, thống nhất với ông Dương Hoa Xô về việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp của mình trúng thầu và sẽ chi tiền cám ơn ông Hoa Xô.
Thực hiện thỏa thuận, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã chỉ đạo Phó Tổng Giám đốc AIC và Trưởng đại diện Công ty AIC tại TPHCM đưa tiền cho ông Hoa Xô và những người khác sau khi trúng thầu.
Theo chỉ đạo của bà Nhàn, ông Trần Đăng Tấn đã trực tiếp đưa tiền phần trăm ngoài hợp đồng cho ông Hoa Xô 4 lần, tổng cộng 8 tỉ đồng.
Đến nay, ngoài bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, còn có ông Trần Mạnh Hà và Trần Đăng Tuấn đều đang bỏ trốn, đang bị truy nã.
Song cơ quan điều tra cho rằng, từ những tài liệu thu thập được cùng với lời khai của những người liên quan, trong đó có lời khai của Chủ tịch Việt Á Phan Quốc Việt, đủ cơ sở xác định hành vi phạm tội của bà Nhàn cùng cấp dưới.
