Chiều 31.8, sau 10 ngày xét xử, nghị án, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Zhang Min (quốc tịch Trung Quốc) 15 năm tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản; Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự"; Nguyễn Quang Vũ 14 năm tù cùng 2 tội danh trên.
133 bị cáo còn lại được tuyên án tù treo, hoặc bằng thời gian tạm giam về các tội: "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Cưỡng đoạt tài sản; Trốn thuế".
Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận thấy hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất an ninh trật tự xã hội. Đây là hệ thống cho vay có tổ chức với mức lãi suất cao. Trong đó, mỗi một bị cáo là một mắt xích, được phân công nhiệm vụ cụ thể, có tổ chức chặt chẽ với cùng mục đích là thu lợi nhuận.
Đây là vụ án đồng phạm có tổ chức do Li Zhao Qiang cầm đầu; các bị cáo Zhang Min và Nguyễn Quang Vũ có vai trò giúp sức quan trọng. Li sử dụng chế độ lương thưởng như đòn bẩy để khích lệ nhân viên...
Quá trình tranh tụng tại tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, có nhân thân tốt; một số bị cáo đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi... nên đây là tình tiết giảm nhẹ được áp dụng với từng bị cáo.
Theo cáo buộc, tháng 10.2017, Li Zhao Qiang (36 tuổi, chủ mưu, đang bỏ trốn) nhập cảnh vào Việt Nam, thuê máy chủ đặt tại Hong Kong (Trung Quốc) và tạo lập các app như “Cash VN”, “Vay nhanh Pro”… cho khách là người Việt Nam vay tiền, lấy lãi suất từ 43.000 - 60.000 đồng/triệu/ngày (tương đương mức lãi suất từ 1.570 - 2.190%/năm) trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh, thành trên cả nước.
Li thuê Vũ cùng nhiều đối tượng đứng tên thành lập, quản lý, điều hành một số công ty. Li cũng đưa Zhang Min, Liu Dan Yang sang Việt Nam, tuyển dụng nhân viên làm tại các bộ phận mời chào (Telesale), thẩm định, nhắc và truy thu nợ.
Mô hình hoạt động của nhóm này bao gồm “Công ty tổng” là Công ty TNHH Công nghệ Newstar Việt Nam, Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Ngôi Sao Việt - công ty trực tiếp giao dịch tiền cho vay qua các công ty trung gian thanh toán điện tử, trong đó chủ yếu là Công ty TNHH Công nghệ thông tin YooPay Việt Nam.
Li nạp tiền vào các tài khoản ngân hàng của Công ty Ngôi Sao Việt để làm vốn cho vay qua app “Cash VN”, “Vay nhanh Pro”, “Ovay”… và để Vũ điều hành.
Mỗi nhân viên mới đều sẽ được cung cấp 1 máy tính cố định, có cài đặt phần mềm X-Lite để gọi đến khách hàng miễn phí và file hướng dẫn trả lời điện thoại cụ thể cho từng tình huống xảy ra.
Công ty yêu cầu họ phải học thuộc các kịch bản này. Nếu khách đồng ý vay thì phải tải app và đăng ký tạo tài khoản, cung cấp các thông tin nhân thân, địa chỉ. Nếu khách không trả nợ, trả nợ chậm sẽ bị chúng gọi điện chửi bới, lăng mạ, đe dọa, ghép ảnh khỏa thân... khủng bố.
Cáo buộc thể hiện, các đối tượng thực hiện cho 120.780 khách hàng vay hơn 1.607 tỉ đồng lãi suất cao để thu lời bất chính hơn 732 tỉ đồng. Trong đó, app "Vay nhanh Pro” thu lợi hơn 177 tỉ đồng; app “Cash VN” hơn 547 tỉ đồng, app “Ovay” hơn 7,5 tỉ đồng.
