Ngày 22.8, Công an quận Hà Đông, Hà Nội thông tin, đã khởi tố, tạm giam Trần Đình Ninh (23 tuổi, Hải Phòng), Nguyễn Văn Vĩ (24 tuổi) và Lương Minh Toàn (22 tuổi) cùng ở Quảng Ninh để điều tra về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Liên quan đến vụ án, hai đối tượng Hoàng Hữu N và Phan Thị H bỏ trốn, đang bị cơ quan Công an truy bắt để xử lý.
Trước đó, lực lượng cảnh sát hình sự quận Hà Đông phát hiện 1 nhóm đối tượng thuê trọ tại phòng 710, chung cư CT2 The Pride, thuộc phường La Khê, Hà Đông, có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng dưới hình thức “bốc họ” với lãi suất cao.
Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 2.8, các tổ công tác Công an quận Hà Đông đồng loạt ra quân, khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng; thu giữ 1 bộ máy tính, 3 điện thoại di động cùng nhiều loại giấy tờ, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, khoảng tháng 3, Trần Đình Ninh thuê phòng trên cho cả nhóm ăn ở, sinh hoạt để hoạt động cho vay lãi nặng dưới hình thức “bốc bát họ” với lãi suất cao theo tỷ lệ 10 ăn 8, cắt lãi trước, trả trong vòng 50 ngày (khách vay 10 triệu đồng sẽ nhận về 8 triệu) tương đương 146%/năm.
Nguồn tiền do đối tượng Hoàng Hữu N (42 tuổi, Hải Phòng) cung cấp. Nhóm này sử dụng mạng xã hội Facebook, Google, Viber, Zalo … để tìm các khách đang có nhu cầu vay tiền.
Sau khi khách liên hệ qua mạng xã hội này, các đối tượng sẽ đến gặp khách kiểm tra thông tin khách vay, làm thủ tục cho khách vay tiền và nhắc khách đóng tiền hàng ngày.
Để quản lý khách vay tiền Ninh, Vĩ, Toàn thuê Phan Thị H (36 tuổi, Hải Phòng), làm kế toán tổng hợp các khoản thu chi khách vay, chuyển tiền cho khách vay và nhận tiền đóng của khách. Hàng ngày, H có nhiệm vụ báo cáo tài chính thu chi gửi qua thư điện tử.
Theo điều tra ban đầu, từ tháng 3-8.2023, nhóm đối tượng này đã cho nhiều khách vay tiền, ở nhiều quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội như: Hà Đông, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Thanh Trì, Chương Mỹ, Thanh Oai, với số tiền giao dịch lên đến hàng tỉ đồng.
Việc triệt phá nhóm cho vay lãi nặng trên được Công an quận Hà Đông thực hiện theo Chuyên đề 231 của Công an TP Hà Nội về phòng ngừa, đấu tranh tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.
Từ đầu năm 2023 đến nay, Công an quận Hà Đông đã bắt giữ khởi tố 5 vụ án, 13 bị can, triệt phá 5 ổ nhóm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự hoạt động trên địa bàn.
