Theo cáo trạng, trong thời gian làm việc (từ năm 2017 đến tháng 11.2019) tại một ngân hàng có chi nhánh tại Vĩnh Long, Nguyễn Lê Duy Ân thường xuyên vay tiền của nhiều người để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng cho khách hàng quen biết.
Những lần vay tiền này, Ân đưa thông tin gian dối để vay tiền của nhiều người, lấy tiền trả nợ cá nhân và tiêu xài. Cụ thể, Ân đã chiếm đoạt của ông L.V.V (ngụ huyện Vũng Liêm) 800 triệu đồng, chiếm đoạt của bà T.T.T.T (ngụ TP. Vĩnh Long) 3 tỉ đồng; chiếm đoạt của ông T.M.T (ngụ TP.Vĩnh Long) 2,48 tỉ đồng.
Ngoài ra, Ân còn dùng thủ đoạn gian dối mượn số tài khoản của ông V (người cho Ân mượn 800 triệu đồng) để các bị hại chuyển tiền vào và kêu ông V làm sẵn ủy nhiệm chi để Ân rút tiền. Do tin tưởng Ân nên ông V cho mượn số tài khoản, không biết việc Ân lừa đảo nên cơ quan điều tra không xử lý ông V.
Trong vụ việc này, ông V bị các bị hại khởi kiện, buộc phải trả lại số tiền mà Ân đã lừa để các bị hại chuyển vào tài khoản ông V. Đáng chú ý, thời điểm Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đang tạm đình chỉ vụ án để truy tìm Ân, làm rõ có hay không hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì TAND huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long đưa ra xét xử dân sự sơ thẩm 2 vụ án tranh chấp đòi lại tài sản, buộc ông V phải trả cho các bị hại số tiền gần 2,5 tỉ đồng. Trong các phiên xét xử này đều không có mặt của Ân.
Thấy mình bị oan ức vì "món nợ trên trời", ông V làm đơn kháng cáo. Tại các phiên tòa phúc thẩm, HĐXX TAND tỉnh Vĩnh Long nhận định, án sơ thẩm chưa thu thập làm rõ nhiều vấn đề, vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, cấp phúc thẩm không thể khắc phục được nên hủy án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm.
Sau khi chiếm đoạt số tiền nêu trên, Ân bỏ trốn và đến ngày 15.12.2022 bị bắt tạm giam đến nay.
Tại tòa, Ân thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi lừa đảo và đồng ý trả lại số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại; khắc phục một phần thiệt hại cho bị hại.
HĐXX tuyên phạt Ân 12 năm tù, buộc trả lại số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.
