Mới đây, PV Báo Lao Động tiếp tục có được chứng cứ cho thấy bà Thảo chuyển nhượng tài sản, có dấu hiệu gian dối trốn thuế hàng tỉ đồng.
Ngày 24.11.2016, bà Lê Thị Ngọc Thảo ký hợp đồng chuyển nhượng Khách sạn (KS) Rum Vàng 2 (địa chỉ 24 Hồ Tùng Mậu, phường 3, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) với bà Bùi Thị Xuân - Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Xuân Cường. Theo đó, bà Xuân chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất là KS Rum Vàng 2 cho bà Thảo với giá 36 tỉ đồng.
Hợp đồng chuyển nhượng trên đã được chứng nhận bởi công chứng viên Nguyễn Đình Hoàng, thuộc Văn phòng công chứng Vạn Tin (166 Bùi Thị Xuân, phường 2, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). Hợp đồng đã vào số công chứng 4888, quyển số 46-TP/CC-SCC/HĐGD.
Thế nhưng, ngày 5.12.2016, vẫn công chứng viên Nguyễn Đình Hoàng (Văn phòng công chứng Vạn Tin), lại tiếp tục chứng nhận một hợp đồng khác, cũng chuyển nhượng KS Rum Vàng 2, mang số công chứng 5097, quyển số 47-TP/CC-SCC/HĐGD. Theo đó, bà Bùi Thị Xuân chuyển nhượng KS Rum Vàng 2 cho bà Lê Thị Ngọc Thảo với giá chỉ 11,5 tỉ đồng (chênh lệch 24,5 tỉ đồng so với giá bán tại hợp đồng trước đó).
Qua sự việc trên, vấn đề đặt ra là có hay không hành vi trốn thuế trong phi vụ chuyển nhượng KS Rum Vàng 2 giữa bà Bùi Thị Xuân và bà Lê Thị Ngọc Thảo?
Trong lúc đó, ngày 20.3.2017, khai nhận với Toà án Nhân dân thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, bà Thảo thừa nhận: “Tôi mua KS Rum Vàng 2 thực tế là mua với giá 44 tỉ đồng, nhưng trong hợp đồng mua bán là 36 tỉ đồng. Lý do thực tế mua 44 tỉ đồng là vì: Sau khi ký hợp đồng xong, tôi phải chịu tiền thuế thu nhập DN, thuế VAT, tiền lãi mượn ngoài, tiền hoàn công, tổng cộng là 44 tỉ đồng”.
Tuy nhiên, điều kỳ lạ, tại Biên bản làm việc với Chi cục thuế Đà Lạt ngày 6.12.2016, bà Bùi Thị Xuân chỉ khai nhận chuyển nhượng KS Rum Vàng 2, theo hợp đồng số 5097, ngày 5.12.2016, với giá 11,5 tỉ đồng(?). Với giá bán chỉ 11,5 tỉ đồng, cơ quan thuế chỉ thu tổng số tiền thuế VAT và thuế thu nhập DN của DNTN Xuân Cường hơn 1,9 tỉ đồng.
Như vậy, nếu theo lời khai của bà Thảo, KS Rum Vàng 2 được bán thực tế với giá 44 tỉ đồng, thì tổng số tiền thuế phải nộp cho nhà nước phải là 7,2 tỉ đồng. Tuy nhiên ở đây, các bên liên quan trong phi vụ mua bán KS Rum Vàng 2 đã có dấu hiệu gian dối, ký hợp đồng chuyển nhượng nhiều lần, hạ giá bán trên giấy, nhằm qua mặt cơ quan chức năng để trốn thuế hàng tỉ đồng…
Chưa kể, sau khi nhận chuyển nhượng KS Rum Vàng 2 xong, bà Thảo ký tiếp hợp đồng chuyển nhượng tài sản này cho ông bà Nguyễn Tiến Dũng - Huỳnh Thị Mỹ Dung, với giá 14,9 tỉ đồng, theo hợp đồng chuyển nhượng số 0642, quyển số 49-TP/CC-SCC/HĐGD, ngày 22.2.2017. Và hợp đồng chuyển nhượng này vẫn do công chứng viên Nguyễn Đình Hoàng - Văn phòng công chứng Vạn Tin thực hiện công chứng.
Đối chiếu lời khai của bà Thảo với toà án rằng, bà Thảo mua KS Rum Vàng 2 thực tế với giá 44 tỉ đồng, thì chắc chắn, khi bà Thảo bán lại KS Rum Vàng 2 cho ông Dũng - bà Dung, sẽ không dưới giá 44 tỉ đồng. Như vậy, con số nêu ra trong hợp đồng chuyển nhượng là 14,9 tỉ đồng là không thể. Và theo đó, tổng số tiền trốn thuế một lần nữa trong vụ bán lại KS Rum Vàng 2 cho ông Dũng - bà Dung cũng phải tiền tỉ.
Được biết, vụ “vốn chung, đầu tư thành… tài sản riêng” đang được Công an tỉnh Lâm Đồng vào cuộc điều tra, xác minh. Theo ông bà Đinh Thành Long - Nguyễn Thị Thu Hà, nạn nhân và là người đứng đơn tố cáo dấu hiệu lừa đảo của bà Thảo: “Vào giữa tháng 8 vừa qua, Công an tỉnh Lâm Đồng đã cử người về Bình Phước thu thập chứng cứ, lấy lời khai các nạn nhân, bên liên quan, để làm rõ vụ việc”.
Hiện ông Long - bà Thảo đang yêu cầu Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra làm rõ việc tiếp tay cho sai phạm của công chứng viên Nguyễn Đình Hoàng - Văn phòng công chứng Vạn Tin. Ông Long và bà Hà tố cáo ông Hoàng cố tình chứng nhận nhiều lần các hợp đồng chuyển nhượng KS Rum Vàng 2 không đúng quy định pháp luật, tạo điều kiện cho việc trốn thuế và lừa đảo các nạn nhân hàng tỉ đồng.
