2 ngân hàng, 4 doanh nghiệp lọt vào danh sách thanh tra về kinh doanh vàng

Huyền Mai - Minh Ánh |

Theo thông tin mới đây của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), hai ngân hàng là TPBank, Eximbank và 4 doanh nghiệp gồm SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Minh Châu sẽ bị thanh tra việc chấp hành pháp luật kinh doanh vàng; phòng, chống rửa tiền; lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ và thực hiện nghĩa vụ thuế.

Sáng 23.5.2024, với sự tham dự của đại diện Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công thương; các thành viên Đoàn Thanh tra; đại diện một số đơn vị liên quan của NHNN và các đối tượng thanh tra và Phó Thống đốc NHNN Phạm Quang Dũng chủ trì buổi công bố, quyết định số 324/QĐ-TTGSNH2 ngày 17.5.2024 được đưa ra về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng; thông báo toàn văn quy định của Luật Thanh tra, Luật NHNN về nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn, thành viên Đoàn Thanh tra; quyền, nghĩa vụ của đối tượng thanh tra.

Theo đó, thời gian thanh tra là 45 ngày. Đối tượng thanh tra bao gồm: Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng XNK Việt Nam (Eximbank), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quí Sài gòn (SJC), CTCP Tập đoàn Vàng bạc đá quí Doji, CTCP Vàng bạc đá quí Phú Nhuận, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra theo quy định của Luật thanh tra và các qui định có liên quan, tập trung vào các nội dung bao gồm:

(i) Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng.

(ii) Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

(iii) Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ; về kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1.1.2020 đến ngày 15.5.2024, khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ nêu trên.

Phát biểu tại lễ công bố, Phó Thống đốc NHNN Phạm Quang Dũng nhấn mạnh: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Phiên họp thứ 25, các chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp quản lý thị trường vàng, NHNN chủ trì phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Thanh tra Chính phủ triển khai cuộc thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại một số tổ chức tín dụng và doanh nghiệp. Trong quá trình thanh tra, có thể bổ sung thêm đối tượng thanh tra và nội dung thanh tra nếu cần thiết.

Phó Thống đốc yêu cầu Đoàn Thanh tra và các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp là đối tượng thanh tra thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Đoàn thanh tra tập trung làm rõ hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) và kiến nghị, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Trường hợp phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm, trưởng đoàn thanh tra phải báo cáo người ra quyết định thanh tra xem xét, quyết định chuyển ngay sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời gian tới NHNN, sẽ phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tăng cường triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật đối với hoạt động này.

NHNN sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp can thiệp, tăng cung vàng miếng SJC, thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước và giá vàng quốc tế với những cách tiếp cận mới để đạt được kết quả một cách bền vững.

Đồng thời, NHNN sẽ tiến hành tổng kết đầy đủ việc thực hiện Nghị định 24/2012/NĐ-CP, đề xuất sửa đổi, bổ sung trên cơ sở bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc quản lý thị trường vàng, phù hợp với tình hình thực tiễn; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vàng hóa nền kinh tế; không để biến động giá vàng ảnh hưởng đến tỉ giá, lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô; nâng cao vai trò quản lý và điều tiết thị trường vàng của Nhà nước theo đúng quy định, bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh tài chính, tiền tệ quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Huyền Mai - Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Giá vàng hôm nay 23.5: Giảm sốc cả triệu đồng/lượng

KHƯƠNG DUY (T/H) |

Giá vàng hôm nay 23.5 đồng loạt giảm ở cả thị trường trong nước và thế giới. Dù vậy giới chuyên gia vẫn dự báo khá lạc quan về tương lai kim loại quý.

Giá vàng và ngoại tệ 23.5: Vàng trong nước vẫn tăng, vàng quốc tế giảm mạnh

nhóm pv |

Giá vàng và ngoại tệ 23.5: Giá vàng thế giới tiếp đà giảm mạnh, giá vàng SJC đã được điều chỉnh tăng 200.000 đồng ở cả 2 chiều.

35.000 lượng vàng được Ngân hàng Nhà nước tung ra thị trường trong một tháng

Huyền Mai - Minh Ánh |

Sáng ngày 21.5, tại phiên đấu thầu lần thứ 8, có 9 ngân hàng và doanh nghiệp mua 7.900 lượng vàng miếng SJC. Như vậy, trong một tháng qua, Ngân hàng Nhà nước đã tung ra thị trường 35.000 lượng vàng.

Thủ tướng kỷ luật 2 nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Huỳnh Văn Tí và Nguyễn Ngọc Phi - nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ nói về chính sách đãi ngộ "ít nhưng tinh"

PHẠM ĐÔNG - CAO NGUYÊN |

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết nguồn nhân lực, những chính sách đãi ngộ cho ngành lưu trữ vẫn phải theo quy định của Chính phủ, nhưng sẽ theo phương châm, “ít nhưng tinh thông”, đáp ứng được nhu cầu phát triển.

Nga hé lộ dàn tàu chiến hùng mạnh của Hạm đội phương Bắc cho khách quốc tế

Huy Hoàng |

Khách mời quốc tế tham quan tàu chiến của Hạm đội phương Bắc hùng mạnh của Nga, trong đó có tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Yasen-M Krasnoyarsk vừa biên chế cuối năm ngoái.

Đại diện lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm hỏi nạn nhân đang điều trị sau vụ cháy ở Trung Kính

Việt Lâm - Hải Nguyễn |

Chiều 24.5, đại diện Bệnh viện Giao thông Vận tải cho biết, trong số 6 nạn nhân của vụ cháy ở Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội) được đưa vào bệnh viện cấp cứu đêm và sáng 24.5, có nữ bệnh nhân cao tuổi (84 tuổi) bị bỏng sâu đường hô hấp, bỏng bề mặt cơ thể - đã được chuyển sang Bệnh viện Bạch Mai để chữa trị...

Xử lý nghiêm vụ ngang nhiên hủy hoại đất rừng ở Hòa Bình

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Liên quan đến vụ ngang nhiên hủy hoại đất rừng để xây dựng trái phép xảy ra tại xã Đồng Chum, Công an huyện Đà Bắc đã vào cuộc điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.

Giá vàng hôm nay 23.5: Giảm sốc cả triệu đồng/lượng

KHƯƠNG DUY (T/H) |

Giá vàng hôm nay 23.5 đồng loạt giảm ở cả thị trường trong nước và thế giới. Dù vậy giới chuyên gia vẫn dự báo khá lạc quan về tương lai kim loại quý.

Giá vàng và ngoại tệ 23.5: Vàng trong nước vẫn tăng, vàng quốc tế giảm mạnh

nhóm pv |

Giá vàng và ngoại tệ 23.5: Giá vàng thế giới tiếp đà giảm mạnh, giá vàng SJC đã được điều chỉnh tăng 200.000 đồng ở cả 2 chiều.

35.000 lượng vàng được Ngân hàng Nhà nước tung ra thị trường trong một tháng

Huyền Mai - Minh Ánh |

Sáng ngày 21.5, tại phiên đấu thầu lần thứ 8, có 9 ngân hàng và doanh nghiệp mua 7.900 lượng vàng miếng SJC. Như vậy, trong một tháng qua, Ngân hàng Nhà nước đã tung ra thị trường 35.000 lượng vàng.