Tại quyết định số 1339/QĐ-BTC, Bộ Tài chính đã thu hồi giấy chứng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá cấp ngày 24.9.2015 cho Công ty cổ phần định giá và bán đấu giá tài sản Nhân Thành kể từ ngày 19.9.2020.
Công ty cổ phần định giá và bán đấu giá tài sản Nhân Thành gọi tắt là công ty Nhân Thành là một trong hai công ty liên quan đến vụ nâng khống giá thiết bị y tế tại CDC Hà Nội.
Công ty Nhân Thành đăng ký địa chỉ tại P104, số 4B, Lý Nam Đế (phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội). Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật là Nguyễn Trần Duy (sinh năm 1980), người cũng vừa bị khởi tố để điều tra trong vụ án xảy ra tại CDC Hà Nội.
Công ty Nhân Thành được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2005. Ngành nghề kinh doanh của công ty gồm: Môi giới và bán đấu giá tài sản; Dịch vụ thẩm định giá;…
Trước đó, ngày 22.4 Bộ Công an thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành điều tra, xác minh làm rõ sai phạm trong quá trình chỉ định thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội thuộc Sở Y tế Hà Nội và một số đơn vị liên quan.
Quá trình điều tra bước đầu xác định các đối tượng đã câu kết, gian lận, thông đồng, nâng khống giá trị gói thầu mua sắm Hệ thống Realtime PCR tự động - xét nghiệm COVID-19 gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước.
Theo kết luận điều tra, ngày 21.2.2020, CDC Hà Nội ký hợp đồng dịch vụ thẩm định giá với Công ty Nhân Thành do Nguyễn Trần Duy (SN 1980) làm Tổng Giám đốc để yêu cầu thẩm định giá 4 gói thầu, trong đó có gói thầu số 15 và ngày 24.2, Công ty Nhân Thành ban hành Chứng thư thẩm định giá. Kết quả thẩm định giá đưa ra đúng bằng giá do CDC Hà Nội đưa ra, trong đó xác định giá trị gói thầu số 15 là 9,54 tỷ đồng, bằng với báo giá của Công ty MST.
Thực tế, Công ty Nhân Thành nhận được yêu cầu thẩm định giá ngày 25.2 và phát hành Chứng thư thẩm định giá cho CDC Hà Nội vào ngày 27.2 song đã ghi lùi vào ngày 24.2.2020. Việc ban hành Chứng thư thẩm định giá không đúng quy định, không có giá trị pháp lý đã vi phạm các Thông tư của Bộ Tài chính về thẩm định giá, đồng thời khi CDC Hà Nội làm thủ tục thanh toán phí thẩm định cho Công ty Nhân Thành đã gây thiệt hại cho Nhà nước 44 triệu đồng.
Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 22.4.2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thành phố Hà Nội thuộc Sở Y tế Hà Nội, Công ty cổ phần định giá và bán đấu giá tài sản Nhân Thành, Công ty TNHH Vật tư khoa học và Thương mại Việt Nam (MST) và các đơn vị liên quan; Quyết định khởi tố bị can; Lệnh khám xét và Lệnh bắt bị can để tạm giam, áp dụng các biện pháp ngăn chặn về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Theo đó, Nguyễn Trần Duy, sinh năm 1980, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần định giá và bán đấu giá tài sản Nhân Thành đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Ngoài Nguyễn Trần Duy còn có 9 cá nhân khác bị truy tố, gồm:
1. Nguyễn Nhật Cảm, sinh năm 1963, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tư vấn mua sắm, chọn giá hàng hóa/dịch vụ CDC Hà Nội.
2. Nguyễn Vũ Hà Thanh, sinh năm 1979, Trưởng Phòng Tài chính kế toán; Ủy viên Hội đồng tư vấn mua sắm, chọn giá hàng hóa/dịch vụ CDC Hà Nội.
3. Nguyễn Thị Kim Dung, sinh năm 1973 , Trưởng Phòng Tổ chức hành chính, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn mua sắm, chọn giá hàng hóa/dịch vụ CDC Hà Nội.
4. Nguyễn Ngọc Quỳnh, sinh năm 1975, Trưởng Phòng Kế hoạch nghiệp vụ CDC Hà Nội.
5. Hoàng Kim Thư, sinh năm 1987, Kế toán trưởng, Phó Trưởng Phòng Tài chính kế toán CDC Hà Nội.
6. Lê Xuân Tuấn sinh năm 1982, nhân viên Phòng Tài chính kế toán CDC Hà Nội.
7. Nguyễn Ngọc Nhất, sinh năm 1986, nhân viên Công ty TNHH Phát triển khoa học Vitech.
8. Nguyễn Thanh Tuyền, sinh năm 1985, nhân viên công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông.
9. Đào Thế Vinh, sinh năm 1975, Giám đốc Công ty TNHH Vật tư khoa học và Thương mại Việt Nam (MST).
