"Đội lốt" đầu tư tiền ảo để hoạt động đa cấp trái phép: Cần sớm dẹp bỏ

Vân Trường |

Liên tiếp xảy ra các vụ sập sàn tiền ảo như Coolcat, Busstrade và mới nhất là Wolf Broker, đã đặt ra bài toán cho cơ quan quản lý: Làm sao để triệt xóa được mô hình lừa đảo này.

Trong bài viết trước, Báo Lao Động đã phản ánh vụ việc sàn tiền ảo Wolf Broker bất ngờ bị sập, không thể thanh khoản. Cộng đồng nhà đầu tư hoang mang vì không thể rút tiền. Sau đó, nhiều nạn nhân đã gửi đơn tố cáo chủ dự án này đến Cơ quan Công an.

Trước Wolf Broker, các sàn tiền ảo Coolcat, Busstrade “bốc hơi” cũng khiến cộng đồng hàng nghìn nhà đầu tư lao đao. Điểm chung của các sàn này đều là hoạt động đa cấp trái phép núp bóng dưới cái tên mỹ miều là: đầu tư tiền ảo, tài chính để huy động vốn, sau đó biến mất.

Cần dẹp bỏ đa cấp trái phép “đội lốt” dự án tiền ảo

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu (Bộ Công Thương) cho biết thời gian gần đây tiền ảo được chấp nhận sử dụng tại một số quốc gia như một loại tiền và có thể được giao dịch trên các sàn giao dịch trực tuyến.

Vì vậy, các đối tượng tổ chức mô hình đa cấp trái phép tại Việt Nam thời gian qua đã sử dụng những dự án liên quan đến các sản phẩm công nghệ mới đặc biệt là tiền ảo để xây dựng hệ thống, thu hút người dân và huy động vốn trái pháp luật.

Các sự kiện được tổ chức rầm rộ của sàn Coolcat trước khi sập. Ảnh: Cắt từ clip.
Các sự kiện được tổ chức rầm rộ của sàn Coolcat trước khi sập. Ảnh: Cắt từ clip vào tháng 1.2021.

Theo dự thảo tờ trình về Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, cơ quan chức năng cũng đã nhìn thấy nhiều điểm phức tạp, biến tướng của loại hình này.

Chuyên gia tài chính, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh thẳng thắn cho rằng Nghị định mới cần tập trung dẹp bỏ những mô hình đa cấp lừa đảo, trục lợi bất chính từ người dân.

"Thời gian qua, các mô hình lừa đảo đa cấp biến tướng không chỉ ảnh hưởng đến tài sản của nhiều người dân mà còn gây xáo trộn, làm mất an toàn trong đời sống kinh tế, xã hội.

Nó cũng làm cho một lượng tiền nếu đầu tư vào các mục tiêu khác góp phần phát triển kinh tế - xã hội, lại đổ vào kinh doanh đa cấp mang tính lừa đảo, khiến sức mạnh của nền kinh tế bị suy giảm.

Cần có các quy định về chế tài xử lý nghiêm khắc với các hành vi kinh doanh đa cấp trước khi được cấp phép hay những hành vi kinh doanh bị cấm trong hoạt động kinh doanh tại Điều 5 Nghị định 40/2018/NĐ-CP để lập lại kỷ cương và sự công khai, minh bạch cho hoạt động kinh doanh đa cấp" - PGS.TS Đinh Trọng Thịnh cho hay.

Lỡ "sập bẫy" cần làm gì?

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Quách Thành Lực (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho rằng, với những mô hình đa cấp trái phép như Wolf Broker, Busstrade hay Coolcat thì những người tự nhận mình là nạn nhân cũng có thể vi phạm pháp luật nếu lôi kéo người khác tham gia vào. Chỉ những nhà đầu tư ở cấp cuối cùng mới là nạn nhân thực sự.

"Các nạn nhân có thể gửi các thông tin người kêu gọi, tài khoản nhận tiền đến cơ quan chức năng để điều tra vụ việc. Nạn nhân cần thu thập càng nhiều càng tốt các thông tin liên quan và gửi đến cơ quan điều tra", luật sư Lực cho biết.

Sàn tiền ảo đến từ Dubai có tên Bitcoin Defi, giới thiệu văn phòng ở Hà Nội tại 34 Giang Văn Minh. Tuy vậy đại diện tòa nhà này cho biết chưa từng có đơn vị nào liên quan đến tiền ảo thuê văn phòng tại đây. Ảnh: PV.
Sàn tiền ảo Bitcoin Defi, được giới thiệu có văn phòng ở Hà Nội tại 34 Giang Văn Minh. Tuy vậy, đại diện tòa nhà này cho biết chưa từng có đơn vị nào liên quan đến tiền ảo thuê văn phòng tại đây. Ảnh: PV.

Bên cạnh đó, luật sư Lực cho rằng nhà đầu tư nên đặt ra 3 câu hỏi về việc góp vốn cho một dự án:

1. Đã có hành lang pháp lý nào cho hoạt động này chưa? Nếu chưa, quyền lợi của nhà đầu tư sẽ được bảo vệ như thế nào khi sàn gặp vấn đề?

2. Sàn này đã tồn tại bao lâu? Bao nhiêu người sử dụng? Công ty thành lập và sở hữu sàn là ai? Đã được cấp phép hoạt động và chịu sự quản lý của cơ quan nhà nước chưa?

3. Bản thân nhà đầu tư có kiến thức về tài chính và các nguyên tắc đầu tư tài chính hay chưa? Nhà đầu tư đã hiểu về cơ chế vận hành của sàn hay chưa?

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Sập sàn tiền ảo Wolf Broker: Nạn nhân cũng có thể vi phạm pháp luật

Trần Tuấn |

Chuyên gia cho rằng, nạn nhân của các sàn tiền ảo như Wolf Broker cũng có thể vi phạm pháp luật nếu lôi kéo người khác tham gia. Có trường hợp biết rõ những sàn này sẽ sập song vẫn tham gia vì nghĩ rằng có thể "rút" trước khi sàn sập và hưởng lãi.

Sập sàn tiền ảo Wolf Broker: Hàng trăm tỉ đồng có nguy cơ mất trắng

Trần Tuấn |

Sàn tiền ảo Wolf Broker bị sập, nhà đầu tư không thể thanh khoản. Theo đơn tố cáo, chỉ riêng một “nhánh” của sàn này ước tính có khoảng 800 nhà đầu tư, với tổng số tiền đầu tư hơn 120 tỉ đồng.

Tán gia bại sản vì tin lời giang hồ mạng đầu tư vào tiền ảo

Vân Trường |

Vay mượn hàng trăm triệu chuyển cho Phạm Tuấn để đầu tư tiền ảo với cam kết "lãi suất 10 - 30%, rủi ro 0%", nhiều người dân giờ đây lâm cảnh tán gia bại sản.

Su-30MK2 trình diễn trên bầu trời Hà Nội, dân bất chấp giá rét đứng xem

Tô Thế |

Hà Nội - Để chuẩn bị cho sự kiện khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022, ngày 2.12, Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ tổng duyệt. Điểm nhấn của lễ tổng duyệt là phần trình diễn của phi đội SU-30MK2 được mệnh danh là "hổ mang chúa".

Cây xanh cũng đeo mã QR, định danh

Minh Ánh - Vũ Linh |

Hà Nội - Đến với vườn Bách Thảo, du khách không khỏi bất ngờ khi mỗi cây xanh đều có mã QR. Chỉ cần một thao tác, trong tích tắc, mọi dữ liệu về cây xanh được cập nhật chi tiết.

Hà Nội: Con đường vừa trải thảm nhựa đã bị đào xới, cắt xẻ nham nhở

Tô Thế |

Hà Nội - Mặc dù mới trải thảm nhựa được khoảng 3 tuần, nhưng một đoạn đường Bà Triệu (Phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội) đã bị đào xới, cắt xẻ nham nhở khiến người dân bức xúc, khó hiểu.

Công đoàn Việt Nam tích cực đổi mới phương thức hoạt động

Việt Lâm - Hải Nguyễn |

Chiều 2.12, Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng kết Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12.3.2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh (Nghị quyết) đã có buổi làm việc với Đảng Đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN).

Cận cảnh nhà máy rác trăm tỉ bỏ hoang giữa Hà Nội

Thiều Trang - Phương Anh |

Trong 2 năm chính thức đi vào hoạt động, Nhà máy xử lý và chế biến rác Phương Đình (Đan Phượng, Hà Nội) được đầu tư hàng trăm tỉ đồng lại liên tục xảy ra sự cố, phải xin dừng nhập rác để sửa chữa, nâng cấp. Từ năm 2018 đến nay, nhà máy rác trăm tỉ vẫn chưa có dấu hiệu hoạt động trở lại.

Sập sàn tiền ảo Wolf Broker: Nạn nhân cũng có thể vi phạm pháp luật

Trần Tuấn |

Chuyên gia cho rằng, nạn nhân của các sàn tiền ảo như Wolf Broker cũng có thể vi phạm pháp luật nếu lôi kéo người khác tham gia. Có trường hợp biết rõ những sàn này sẽ sập song vẫn tham gia vì nghĩ rằng có thể "rút" trước khi sàn sập và hưởng lãi.

Sập sàn tiền ảo Wolf Broker: Hàng trăm tỉ đồng có nguy cơ mất trắng

Trần Tuấn |

Sàn tiền ảo Wolf Broker bị sập, nhà đầu tư không thể thanh khoản. Theo đơn tố cáo, chỉ riêng một “nhánh” của sàn này ước tính có khoảng 800 nhà đầu tư, với tổng số tiền đầu tư hơn 120 tỉ đồng.

Tán gia bại sản vì tin lời giang hồ mạng đầu tư vào tiền ảo

Vân Trường |

Vay mượn hàng trăm triệu chuyển cho Phạm Tuấn để đầu tư tiền ảo với cam kết "lãi suất 10 - 30%, rủi ro 0%", nhiều người dân giờ đây lâm cảnh tán gia bại sản.