Theo tìm hiểu của PV, năm 2010, Công ty TNHH Cường Hưng có cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với các ngành nghề kinh doanh bất động sản, vật liệu xây dựng, vận tải hàng hóa đường thủy… và sau đó công ty này “phất” lên nhanh chóng với nhiều dự án lớn nhỏ nhờ sự "ưu ái" của bà Phan Thị Mỹ Thanh.
Từ ngày 27.6.2017 đến ngày 30.6.2017, Uỷ ban kiểm tra Trung ương đã xem xét thi hành kỷ luật bà Phan Thị Mỹ Thanh, thời điểm đó đang là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai với hình thức kỷ luật cảnh cáo do vi phạm Luật Phòng chống tham nhũng.
Cụ thể, trong thời gian giữ cương vị là Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương, Bí thư Huyện ủy huyện Nhơn Trạch, bà Thanh đã tham gia điều hành Công ty TNHH Cường Hưng do chồng là cổ đông sáng lập, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Thành viên.
Trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, bà Thanh đã ký các văn bản của UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty TNHH Cường Hưng đầu tư dự án Khu dân cư thương mại dịch vụ ở xã Phước Tân (nay là phường Phước Tân, TP.Biên Hoà). Việc này vi phạm Luật Phòng chống tham nhũng và quy định về những điều đảng viên không được làm.
Đặc biệt, trên cương vị Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (thời gian từ tháng 6.2011 đến tháng 9.2014), bà Thanh đã ký một số quyết định của UBND tỉnh thể hiện sự “ưu ái”, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp của gia đình thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực bà phụ trách, trong đó có dự án không thuộc lĩnh vực được phân công trực tiếp phụ trách.
Cụ thể, bà Phan Thị Mỹ Thanh trong thời kỳ giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, không được phân công phụ trách lĩnh vực giao thông - vận tải nhưng đã ký các văn bản cho phép Công ty TNHH Cường Hưng được kinh doanh bến thủy nội địa, mặt bằng và vật liệu xây dựng, gia hạn hoạt động bến thủy nội địa, mang lại lợi ích cho công ty gia đình bà Thanh, các công ty khác trên địa bàn thực hiện các dự án tương tự không được hưởng lợi. Việc này vi phạm quy chế làm việc của UBND tỉnh. Trước sai phạm này, UBND tỉnh Đồng Nai đã phải quyết định đình chỉ hoạt động kinh doanh bến thủy nội địa của Công ty TNHH Cường Hưng.
Từ kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của Uỷ ban kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã chấp nhận đơn xin thôi Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội của bà Phan Thị Mỹ Thanh vào tháng 5.2018.
Chiều 9.6, Toà án Nhân dân TP. Biên Hòa (Đồng Nai) đã tuyên buộc Công ty TNHH Cường Hưng phải trả cho Liên hiệp Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Đồng Nai (gọi tắt là Donacoop) cả tiền gốc lẫn lãi 421 tỉ đồng.
Theo Hội đồng xét xử, vụ kiện “Tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư và hợp đồng hỗ trợ vốn”, bị đơn là Công ty TNHH Cường Hưng đã vi phạm hợp đồng hỗ trợ vốn của nguyên đơn là Donacoop.
Công ty Cường Hưng khi hết hạn hỗ trợ vốn, có cam kết trả nợ nhưng không thực hiện là vi phạm nhiều điều khoản trong hợp đồng hợp tác đầu tư.
Tòa tuyên buộc Công ty TNHH Cường Hưng phải trả nợ tổng cộng cho Donacoop hơn 421 tỉ đồng (bao gồm hơn 261 tỉ đồng tiền nợ gốc và hơn 159 tỉ đồng tiền lãi). Ngoài ra, công ty còn chịu tiền lãi 10% cho số tiền nợ gốc hơn 261 tỉ đồng cho đến khi bản án có hiệu lực pháp luật.
