Giới tỉ phú Nga đã tăng cường nỗ lực chuyển tiền từ Châu Âu đến Dubai để né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây vì cuộc chiến ở Ukraina, Reuters dẫn nguồn tin tài chính và pháp lý ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cho biết.
Là một điểm đến du lịch nổi tiếng toàn cầu, Dubai cũng được coi là trung tâm kinh doanh của khu vực. Việc UAE từ chối lên án hoạt động quân sự của Nga ở Ukraina tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dường như được giới giàu có của Nga hiểu là một lời mời.
Theo nguồn tin của Reuters, các công dân Nga đã chuyển tiền của họ từ Thụy Sĩ và Anh đến Dubai, sau khi hai quốc gia nói trên trừng phạt Nga và đe dọa đóng băng tài sản của các doanh nhân và chính trị gia nổi tiếng của Nga.
Một luật sư giấu tên có trụ sở tại Dubai cho biết công ty ông đã nhận được một số câu hỏi từ các tổ chức của Nga về việc chuyển “những khoản tiền rất lớn” sang Dubai, có những khoản lên đến hàng trăm triệu USD.
Một nguồn tin khác là giám đốc ngân hàng tư nhân cấp cao cho biết các khách hàng Nga có tài khoản tại các ngân hàng tư nhân ở nơi khác đang mở tài khoản tại cùng chi nhánh của ngân hàng đó ở UAE hoặc với các ngân hàng địa phương. Họ lưu ý rằng số lượng khách hàng Nga gần đây đã tăng lên. Các nguồn tin khác nói đã thấy các khoản đầu tư của Nga vào bất động sản gia tăng trong khu vực.
Các nhà phân tích cho rằng UAE, và đặc biệt Dubai, là một vị trí thuận tiện, chỉ cách Nga vài giờ bay và không có các cơ quan quản lý chịu trách nhiệm đối với các quốc gia phương Tây. Dubai cũng rất phổ biến với khách du lịch Nga trong vài năm qua; người Nga là một trong số nhiều du khách và người mua tài sản nhiều nhất ở tiểu vương quốc này.
Trong khi các quỹ của Nga tại Dubai vẫn chưa chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây, các nguồn tin ngân hàng cho biết có nguy cơ gây tổn hại danh tiếng cho các tổ chức tài chính của khu vực tiếp tục làm việc với Nga trong khi nhiều tập đoàn nước ngoài đang cắt đứt quan hệ với UAE.
Khi được yêu cầu bình luận về dòng tiền của Nga đến khu vực, Ngân hàng Trung ương, Văn phòng Truyền thông Dubai và Bộ Ngoại giao UAE đã không trả lời ngay lập tức.
Trong khi đó, Lực lượng Đặc trách Hành động Tài chính - cơ quan giám sát tội phạm tài chính toàn cầu có trụ sở tại Paris - tuần trước đã đưa UAE vào “danh sách xám” các quốc gia phải tăng cường giám sát. Một nguồn tin nói với Reuters rằng điều này có nghĩa là các ngân hàng của UAE sẽ phải thận trọng khi chào đón tiền của Nga nếu họ muốn tránh các trừng phạt của EU.
