Ngày 25.9, nhật báo kinh doanh Kommersant trích dẫn nguồn tin từ công ty luật Delcredere cho hay, một nhóm các nhà đầu tư Nga đã tìm cách thu hồi số tiền bị phong tỏa ở Liên minh châu Âu (EU) như một phần của lệnh trừng phạt Nga liên quan đến Ukraina.
Theo Kommersant, Bộ Tài chính Bỉ đã cấp phép giải phóng các tài sản bị đóng băng tại Euroclear - cơ quan lưu ký lớn nhất của EU. Quyết định của Bỉ đặt tiền lệ cho việc cấp giấy phép như vậy dựa trên vụ kiện tập thể.
Đơn kiện được một công ty quản lý lớn của Nga đệ trình vào đầu tháng 1 năm nay thay mặt cho một nhóm hơn 250 nhà đầu tư, bao gồm các cá nhân và tổ chức. Tên của công ty chưa được tiết lộ.
Ông Andrey Timchyuk của công ty luật Delcredere tiết lộ rằng, số tiền được giải phóng lên tới hơn 33 triệu USD, bao gồm trái phiếu và cổ phiếu nước ngoài, biên lai lưu ký, trái phiếu cấu trúc và tiền mặt.
"Một số khách hàng có giấy phép cư trú EU và tài khoản tại các tổ chức tài chính châu Âu. Bộ Tài chính Bỉ đã cấp phép để chuyển tất cả tài sản sang tài khoản của một nhà môi giới ở Cyprus. Việc xử lý tài sản tiếp theo sẽ tùy thuộc vào ý muốn của công ty quản lý và khách hàng của họ" - ông Timchyuk nói.
Các nhà đầu tư tư nhân trước đó từng giữ tiền trong các cơ quan thanh toán bù trừ châu Âu như Euroclear và Clearstream thông qua Trung tâm Lưu ký Thanh toán Quốc gia (NSD) của Nga.
Cả Euroclear và Clearstream đều ngừng giao dịch với NSD và chặn tài khoản của NSD trong bối cảnh có lệnh trừng phạt đối với kho lưu ký của Nga vào giữa năm 2022. Điều này đã tước đi cơ hội lấy lại tài sản của các nhà đầu tư Nga.
Vào tháng 1, Ngân hàng Nga ước tính tài sản của Nga bị mắc kẹt tại Euroclear và Clearstream lên tới khoảng 5,7 nghìn tỉ rúp (59,2 tỉ USD).
Euroclear trước đây đã cho phép giải phóng các quỹ bị đóng băng thuộc sở hữu của các nhà đầu tư Nga, nhưng chỉ theo yêu cầu của từng cá nhân. Trường hợp mới nhất như vậy diễn ra vào tuần trước khi cơ quan quản lý Bỉ giải phóng tài sản được giữ tại Euroclear và cho phép chuyển tiền sang tài khoản ngân hàng nước ngoài.
Theo ông Timchyuk, các vụ kiện tập thể khó thắng hơn do có quá nhiều người tham gia.
Ông lưu ý: “Một trong những yêu cầu để có được giấy phép là tài sản phải ở trong EU. Việc một cá nhân mở tài khoản ở EU sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc mở tài khoản cho tất cả những người tham gia trong một vụ kiện chung”.
Cho đến nay, hầu hết các vụ kiện chung của các nhà đầu tư Nga đều bị bác bỏ hoặc vẫn đang chờ quyết định từ các cơ quan quản lý của EU. Tuy nhiên, các chuyên gia lạc quan về cơ hội lấy lại vốn của các nhà đầu tư sau tiền lệ mới nhất nói trên, cho rằng với cách tiếp cận phù hợp, vụ kiện chung giờ đây có nhiều cơ hội thành công hơn.
