Những lùm xùm xoay quanh tỉ phú kim cương Israel Dan Gertler

HÔNG HẠNH |

Tỉ phú kim cương Dan Gertler bị tố sử dụng mạng lưới rửa tiền toàn cầu để thoát được các lệnh trừng phạt của Mỹ và khai thác khoáng sản từ Cộng hòa Dân chủ Congo.

Ngày 2.7, tổ chức bảo vệ người tố giác ở Châu Phi và tổ chức Global Witness dẫn các bằng chứng cho thấy tỉ phú Gertler đã chuyển hàng triệu đô la thông qua chi nhánh của Ngân hàng Afriland số 1 ở Congo để thoát các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Cùng ngày, tỉ phú Israel Dan Gertler đã phủ nhận điều trên.

“Ông Gertler dường như đã sử dụng một mạng lưới rửa tiền xuyên quốc gia để trốn tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ. Ông đã chuyển hàng triệu đô la ra nước ngoài và mua các mỏ khai thác tài nguyên mới ở Congo”, theo báo cáo.

Bên cạnh đó, báo cáo của các tổ chức còn cho biết, những phát hiện của họ “dựa trên các tài liệu được cung cấp từ những người tố giác và họ có thể sẽ phải đối mặt với sự đe dọa an toàn tính mạng".

Reuters đưa tin, các tài liệu ngân hàng bị rò rỉ đã cho thấy hàng triệu đô la được giao dịch từ tài khoản ngân hàng Afriland có liên quan đến ông Gertler.

Tỉ phú kim cương Israel đã phủ nhận các báo cáo và lên tiếng rằng: “Tôi không có mối quan hệ nào với những người có liên quan đến vụ việc này và các khoản tiền mặt không liên quan gì đến tôi hoặc bất kỳ ai đại diện cho tôi”.

Năm 2017, Mỹ đã đóng băng tất cả tài sản và tài khoản ngân hàng của tỉ phú Gertler. Theo Bộ Tài chính Mỹ, từ năm 2010-2012, Cộng hòa Dân chủ Congo đã mất hơn 1,36 tỉ USD trong các khoản thu của nhà nước từ các tài sản khai thác được định giá thấp bán cho các công ty nước ngoài có liên quan đến tỉ phú Gertler.

HÔNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Tỉ phú Internet Nhật Bản nói về việc từng bỏ học cấp 3

HỒNG HẠNH |

Không giống nhiều tỉ phú khác, tỉ phú Nhật Bản Masatoshi Kumagai, người thành lập nên tập đoàn GMO Internet, từng bỏ học cấp 3.

Tỉ phú từng giàu nhất Trung Quốc vừa ra tù, cổ phiếu công ty tăng vọt

Hồng Hạnh |

Cổ phiếu công ty của tỉ phú Trung Quốc Huang Guangyu tăng vọt sau khi ông vừa ra tù.

Nhân viên cũ của Google thành tỉ phú giàu thứ 2 Trung Quốc

Hồng Hạnh |

Tỉ phú Colin Huang sở hữu khối tài sản 45,5 tỉ USD, trở thành tỉ phú giàu thứ 2 Trung Quốc, theo ước tính của Forbes vào ngày 21.6.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Tỉ phú Internet Nhật Bản nói về việc từng bỏ học cấp 3

HỒNG HẠNH |

Không giống nhiều tỉ phú khác, tỉ phú Nhật Bản Masatoshi Kumagai, người thành lập nên tập đoàn GMO Internet, từng bỏ học cấp 3.

Tỉ phú từng giàu nhất Trung Quốc vừa ra tù, cổ phiếu công ty tăng vọt

Hồng Hạnh |

Cổ phiếu công ty của tỉ phú Trung Quốc Huang Guangyu tăng vọt sau khi ông vừa ra tù.

Nhân viên cũ của Google thành tỉ phú giàu thứ 2 Trung Quốc

Hồng Hạnh |

Tỉ phú Colin Huang sở hữu khối tài sản 45,5 tỉ USD, trở thành tỉ phú giàu thứ 2 Trung Quốc, theo ước tính của Forbes vào ngày 21.6.