Hồ sơ mật: Tiết lộ về 500 nhân vật Trung Quốc mua hộ chiếu vàng của Síp

Khánh Minh |

500 người Trung Quốc đã mua hộ chiếu Síp để có thể tiếp cận Châu Âu, nhóm lớn thứ 2 trong tiết lộ của Hồ sơ Síp.

Nhóm điều tra của đài Al Jazeera tiết lộ vụ rò rỉ dữ liệu có tên Hồ sơ Síp (Cyprus Papers) cho biết, hơn 500 công dân Trung Quốc đã được chấp thuận nhập quốc tịch Síp sau khi đầu tư ít nhất 2,5 triệu USD vào quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu này theo chương trình được gọi là “hộ chiếu vàng”.

Đối với những người đến từ Trung Quốc, việc có hộ chiếu EU rất hấp dẫn vì nó cho phép họ đi du lịch miễn thị thực, làm việc và lựa chọn ngân hàng khắp Châu Âu, một lợi thế mà họ thường không có được khi ở trong nước.

Hồ sơ Síp tiết lộ người Trung Quốc là nhóm lớn thứ hai, sau người Nga, đã mua hộ chiếu vàng của Síp trong thời gian hai năm từ cuối năm 2017 đến cuối năm 2019.

Trong số những nhân vật người Trung Quốc trong Hồ sơ Síp có vợ chồng bà Yang Huiyan (Dương Huệ Nghiên) - được xem là người phụ nữ giàu nhất Châu Á, với tài sản ước tính 27 tỉ USD được tạo ra thông qua công ty bất động sản Country Garden Holdings chuyên xây dựng các bất động sản sang trọng.

Bà có tên trong Hồ sơ Síp. Ảnh: Yacai Global
Bà Dương Huệ Nghiên có tên trong Hồ sơ Síp. Ảnh: Yicai Global

Một công dân Trung Quốc khác hiện cũng có quốc tịch Síp là họ hàng của một doanh nhân giàu có, danh tính của người này không được Al Jazeera công khai vì sự an toàn của những người liên quan. Doanh nhân này đã không được nhìn thấy kể từ khi ông bị bắt cóc ở Hong Kong vào đầu năm nay.

Cho đến gần đây, Mỹ, Canada, Australia và Anh là những lựa chọn được ưa chuộng nhưng việc dễ dàng có được quốc tịch Síp, và cùng với việc tiếp cận EU, đã khiến hòn đảo này trở thành một điểm đến chính.

Trả 2,5 triệu USD cho một hộ chiếu là một cái giá nhỏ để trả cho sự an toàn, du lịch miễn thị thực và cơ hội chuyển tiền dễ dàng.

"Nói một cách chính xác, tất cả đều là bất hợp pháp" - Giáo sư Steve Tsang, Giám đốc Viện Trung Quốc tại Trường Nghiên cứu Phương Đông và Châu Phi thuộc Đại học London, nói với Al Jazeera: “Theo luật pháp ở Trung Quốc, mỗi khoản tiền chuyển ra nước ngoài từ 50.000 USD trở lên đều bị kiểm soát và vì vậy nếu bạn cố gắng chuyển bất kỳ khoản tiền nào như vậy mà không thông qua quy trình chính thức và được cấp phép, thì bạn đang vi phạm pháp luật”.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Síp phủ nhận cấp quốc tịch bất hợp pháp, cam kết điều tra

Song Minh |

Quốc đảo Síp (Cyprus) phủ nhận cấp quốc tịch bất hợp pháp theo chương trình hộ chiếu vàng, nhưng hứa sẽ điều tra.

Những nước nào vẫn cấp "hộ chiếu vàng" ở Châu Âu?

Ngọc Vân |

Hộ chiếu vàng theo các chương trình cấp quốc tịch theo dạng trả tiền vẫn tiếp tục phổ biến trên toàn Châu Âu, trong đó có Síp (Cyprus).

Hộ chiếu vàng đảo Síp: 4.000 nhà đầu tư nước ngoài siêu giàu có quốc tịch

Thanh Hà |

Chương trình "hộ chiếu vàng" của Síp (Cyprus) đã giúp khoảng 4.000 nhà đầu tư nước ngoài siêu giàu có 2 quốc tịch kể từ năm 2013.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Síp phủ nhận cấp quốc tịch bất hợp pháp, cam kết điều tra

Song Minh |

Quốc đảo Síp (Cyprus) phủ nhận cấp quốc tịch bất hợp pháp theo chương trình hộ chiếu vàng, nhưng hứa sẽ điều tra.

Những nước nào vẫn cấp "hộ chiếu vàng" ở Châu Âu?

Ngọc Vân |

Hộ chiếu vàng theo các chương trình cấp quốc tịch theo dạng trả tiền vẫn tiếp tục phổ biến trên toàn Châu Âu, trong đó có Síp (Cyprus).

Hộ chiếu vàng đảo Síp: 4.000 nhà đầu tư nước ngoài siêu giàu có quốc tịch

Thanh Hà |

Chương trình "hộ chiếu vàng" của Síp (Cyprus) đã giúp khoảng 4.000 nhà đầu tư nước ngoài siêu giàu có 2 quốc tịch kể từ năm 2013.