tội phạm rửa tiền

Vụ rửa tiền trị giá 1 tỉ USD: Xử lý ôtô, túi xách, đồng hồ bị thu giữ ra sao?

Thảo Phương |

Một cuộc tấn công chớp nhoáng của lực lượng cảnh sát Singapore đã bắt giữ nhóm tội phạm rửa tiền và tịch thu khối tài sản khoảng 1 tỉ USD.

Cần kiểm soát giao dịch bất động sản, tẩu tán tài sản qua tiền ảo

NHÓM PV |

Thảo luận về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), đại biểu Quốc hội cho biết, vấn đề tiền ảo, lĩnh vực bất động sản có nguy cơ cao bị tội phạm rửa tiền tấn công, lợi dụng để rửa tiền.

Thái Lan triệt phá đường dây rửa tiền lớn liên quan đến buôn ma túy

Lê Thanh Hà |

Cảnh sát Thái Lan vừa triệt phá một đường dây rửa tiền lớn liên quan chủ yếu đến hoạt động buôn bán ma túy.

New Zealand thu giữ 90 triệu USD của nghi phạm rửa tiền bitcoin

Phương Linh |

Cảnh sát New Zealand đã thu giữ tài sản trị giá 90,68 triệu USD liên quan đến một người đàn ông Nga bị nghi ngờ rửa tiền hàng tỉ USD tiền kĩ thuật số.

“Rửa tiền” bằng cách nhờ người thân đứng tên bất động sản, ôtô

Vương Trần - Cao Nguyên |

Tội phạm rửa tiền lợi dụng thói quen giao dịch bằng tiền mặt của người dân để mua tài sản có giá trị cao như bất động sản, ôtô, vàng bạc, đá quý... sau đó nhờ người khác đứng tên, cất giấu.